CFTC оштрафовала биткоин-биржу Digitex на $15 млн
Федеральный суд США обязал криптобиржу Digitex Futures и ее CEO Адама Тодда выплатить $15 млн в качестве штрафа по иску CFTC о мошенничестве и деятельности без лицензии.
Согласно заявлению регулятора, компания пыталась манипулировать ценой нативного токена DGTX, незаконно предлагала фьючерсные контракты, не смогла зарегистрироваться в ведомстве, а также не внедрила процедуры KYC/AML.
По словам директора отдела правоприменения Яна МакГинли, Тодд якобы «накачивал» монету с помощью компьютеризированного бота.
«В период с мая по август 2020 года Digitex Futures требовала от пользователей вносить DGTX на свои счета для маржинальной торговли на фьючерсной бирже. Все лето, когда биржа готовилась к запуску, Тодд неоднократно пытался, по его словам, накачать цену токена, о чем сообщают сторонние биржи», — пояснил чиновник.
Суд также распорядился запретить деятельность Digitex и связанных с ней организаций.
В CFTC предупредили, что требующие выплат жертвам постановления, вероятно, будут исполнены не в полном размере, поскольку у правонарушителей может не хватать средств или активов для погашения.
Напомним, в апреле 2023 года суд назначил для компании Hydrogen Technology Corp. штраф в размере $2,8 млн по иску SEC о манипулировании ценой токена.
В марте регулятор добился положительного вердикта по обвинениям в отношении Джона и Джонатины Барксдейлов касательно создания ими мошеннической схемы Ormenus Coin. Они выплатят $102 млн.
- Array7 Июл, 08:23
CFTC обвинила двух американцев в мошенничестве с биткоином на $5 млн
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила двух граждан из американского штата Флорида в обмане инвесторов и мошенничестве с биткоинами на сумму более $5 млн.
CFTC опубликовала два приказа о подаче и урегулировании о...
Cегодня
- 16:36 Криптокит потерял $32 млн в результате фишинговой атаки
- 16:30 Биткойн-ETF привлекли почти полмиллиарда, поскольку к ним присоединились Эфириум-ETF
- 16:30 В III квартале криптоиндустрия потеряла $412 млн из-за взломов и мошенничества
- 16:00 Тестовая сеть BDAG подтверждает прогноз высокой рентабельности инвестиций; обновления по Polygon и XRP
- 09:38 Tether помогла заморозить $6 млн криптомошенников
- 08:53 PayProtocol прекращает оказывать кастодиальные услуги пользователям из Южной Кореи
- 07:30 Криптогиппопотам и проблемный «хомяк»: обзор мемов
- 04:48 VARA вводит новые правила в сфере криптомаркетинга
В мире за неделю
-
27 Сен, 18:45+4 Blackrock накапливает $24 миллиарда в биткоинах, приближаясь к 2% от общего объема предложения
-
24 Сен, 12:31+5 Поддержит ли смягчение политики ФРС криптовалюты и развернет отток средств из ETF на Ethereum?
-
23 Сен, 10:07+4 QCP Capital: неожиданный поворот Камалы Харрис может стать драйвером роста криптовалют
-
22 Сен, 13:36+4 Биткоин-кит проснулся после более 14 лет спячки и переместил 50 BTC