CFTC обвинила двух американцев в мошенничестве с биткоином на $5 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила двух граждан из американского штата Флорида в обмане инвесторов и мошенничестве с биткоинами на сумму более $5 млн.

CFTC опубликовала два приказа о подаче и урегулировании обвинений против Рэнди Крейга Левина (Randy Craig Levine) и Филипа Рейхенталя (Philip Reichenthal). В 2018 году мужчины организовали многомиллионную мошенническую схему с биткоинами, убедив нескольких инвесторов отправить Рейхенталю более $5,3 млн для покупки BTC у Левина.

Регулятор утверждает, что, будучи юрисконсультом, Рейхенталь злоупотребил своими знаниями и позиционировал себя в качестве эскроу-агента. Рейхенталь делал инвесторам ложные заявления, что будет хранить их средства на счетах условного депонирования до тех пор, пока инвесторы не получат биткоины, которые должны быть куплены у Левина.

После получения денег от доверчивых вкладчиков, юрист перевел эти средства на счета своего сообщника. Обещанные биткоины так и не были переведены обманутым инвесторам. Регулятор обязал Рейхенталя и Левина выплатить инвесторам компенсацию около $5,4 млн в рамках урегулирования. «Мы продолжаем искоренять мошенничество в пространстве цифровых активов.

Этот случай был особенно предосудительным, так как один из мошенников был адвокатом и воспользовался доверием людей», — сказал руководитель отдела правоприменения CFTC Иэн МакГинли (Ian McGinley).

Недавно в СМИ появилась информация, что CFTC готовится подать иск против обанкротившегося криптокредитора Celsius и его бывшего гендиректора Алекса Машинского. Ранее ведомство приняло меры по взысканию $54 млн у организатора мошеннической криптовалютной схемы Q3 Trading Club.

• 14:58 Юристка увидела в новых правилах ОАЭ ухудшение среды для криптовалют
• 14:50 Виталик Бутерин назвал блокчейн защитой от авторитарных режимов
• 14:42 Спотовые ETH-ETF могут запустить уже 2 июля
• 13:25 В РФ запланировали создать платформу для расчетов в цифровых рублях
• 13:02 Binance заблокировала 297 «сибилов» в программе Megadrop
• 12:08 Ирина Хивер: «В ОАЭ собираются запретить криптовалютные платежи»
• 10:36 Ожидается прорыв Toncoin выше $8
• 09:15 Strike расширяет сервисы Bitcoin и Lightning на Великобританию