В парламенте Бразилии изучат связи Binance с финансовыми пирамидами
Комиссия по расследованию деятельности финансовых пирамид Палаты депутатов Бразилии проголосует за вызов главы местного подразделения Binance для дачи показаний. Об этом сообщает Portal Do Bitcoin.
Соответствующий запрос подал депутат Альфредо Гаспар. Региональным менеджером биткоин-биржи в стране является Гильерме Хаддад Назар — племянник действующего министра финансов Фернандо Хаддада.
По данным депутата, пирамиды Ever Operations and Investments и Braiscompany использовали криптоторговую платформу для перемещения своих активов. Законодатель напомнил, что Binance сталкивается с регуляторными проблемами в США, Японии, Китае, Германии, Великобритании и Бразилии.
«Поэтому можно сделать вывод, что Binance плотно переплетена с тематикой нашей комиссии, и важно понимать работу биржи в стране, ее отношения с B Fintech, а также связь с компаниями, которые привлечены к суду за ущерб бразильским потребителям», — подчеркнул Гаспар.
В Binance заявили, что рассчитывают на вызов всех криптоторговых площадок, связанных с интересом парламентской комиссии.
«Другой пример — Braiscompany. Хотя федеральные прокуроры назвали несколько бирж, задействованных в схеме, Binance оказалась единственной, помощь которой в следственной работе власти официально признали», — отметили в компании.
- 29 Июн, 09:18
СМИ: Binance может подделывать свои счета и операции в Ирландии и на Мальте
Власти Евросоюза подозревают, что дочерние компании Binance в Ирландии и на Мальте могут вести незаконную деятельность. Об этом сообщает издание Protos со ссылкой на источники в правоохранительных структурах.
В частности, следователи о... - 22 Июн, 13:27
Бразильский парламент расследует деятельность главы Binance Brazil
Группа национального конгресса Бразилии по расследованию финансовых пирамид потребовала, чтобы директор Binance Brazil предстал перед законодателями с докладом о работе биржи.
Конгрессмен Альфредо Гаспар (Alfredo Gaspar) от имени групп...
Cегодня
- 13:47 Открытый интерес к фьючерсам на Ethereum впервые превысил $15,6 млрд
- 13:31 Ethereum уже почти $4000. Почему?
- 13:26 Как далекий от криптовалют документалист при помощи мамы и $2500 снял фильм о крахе FTX
- 12:33 Дело о взятке в 2718 BTC поступило в подмосковный суд
- 11:11 Defi Llama: Клиенты криптобиржи Bybit вывели более $50 млн за сутки
- 10:51 StarkWare представила платформу масштабирования для ZK-приложений
- 10:42 Эксперт оценил перспективы криптовалюты Дурова
- 10:37 Слабая иена усилит биткоин
В мире за неделю
-
23 Май, 10:41+4 Апелляционный суд Флориды отменил запрет на работу криптобиржи Binance
-
22 Май, 15:45+4 Ждать ли ETF на Solana: мнение эксперта из Matrixport
-
22 Май, 07:01+4 ЦБ Бразилии анонсировал меры по ужесточению контроля над криптовалютами
-
19 Май, 08:52+5 K33: «Выплаты кредиторам биржи FTX могут вызвать на рынке бычий эффект»
-
17 Май, 15:58+4 Гонконг официально запустил пилотный проект цифрового юаня
-
16 Май, 06:20+4 Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте
-
15 Май, 13:51+6 Solana впервые обошла по прибыльности Ethereum, Robinhood запускает стейкинг SOL