СМИ: власти Франции начали расследование в отношении Binance
Французский филиал Binance стал объектом предварительного расследования в связи с предполагаемыми незаконным предоставлением криптовалютных услуг и невыполнением обязательств по борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на прокуратуру Парижа.
Согласно властям, обвинения против платформы относятся к ее деятельности в качестве незарегистрированного поставщика услуг цифровых активов. Также прокуратура отметила несколько «актов отмывания денег с отягчающими обстоятельствами».
- 29 Июн, 09:18
СМИ: Binance может подделывать свои счета и операции в Ирландии и на Мальте
Власти Евросоюза подозревают, что дочерние компании Binance в Ирландии и на Мальте могут вести незаконную деятельность. Об этом сообщает издание Protos со ссылкой на источники в правоохранительных структурах.
В частности, следователи о... - 27 Июн, 06:33
СМИ: Binance отозвала заявку на получение лицензии в Австрии
Биткоин-биржа Binance решила отозвать заявку на получение лицензии от Управления финансового рынка Австрии (FMA). Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет FinanceFWD.
Ранее аналогичное решение компания приняла в отношении зая... - 19 Июн, 12:05
Похоже, от Binance не отвяжутся: теперь против биржи начали расследование в Европе
Во Франции начато расследование деятельность популярной криптовалютной биржи Binance из-за незаконной работы.
Прокуратура Парижа обвиняет биржу в том, что она по сути нелегально выполняет услуги по торговле цифровыми активами, а также занимает... - 7 Июн, 14:59
Грозят ли Binance вторичные санкции за обслуживание граждан России?
Binance в официальных комментариях неоднократно заявляла, что полностью соблюдает все американские и другие международные санкции. При этом торговая платформа имеет сложную корпоративную структуру со множеством юридических лиц в различных странах, а ...
