Как MiCA изменит отслеживание криптовалютных переводов в ЕС?

20 апреля Европарламент принял регламент MiCA, охватывающий регулирование многих составляющих криптоиндустрии в Евросоюзе. В тот же день ЕС принял еще один акт, который повлияет на компании сегмента и владельцев криптовалют.

Речь идет о регламенте информации, сопровождающей переводы средств и определенных криптоактивов. Обновленное регулирование может предусматривать усиленное отслеживание транзакций с цифровыми валютами.

Это обязательство также является результатом давления со стороны Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по применению так называемого «правила путешествий» (travel rule).

Для выполнения последнего ЕС сформулировал положения Регулирования переводов средств (TFR) дополнительно к MiCA. Регламент начнет применяться в январе 2025 года (через 18 месяцев после его вступления в силу).

Согласно этому акту, CASP смогут выявлять адреса, на которые распространяются санкции, и обеспечивать полную идентификацию и отслеживание переводов криптоактивов.

«Операции с криптоактивами будут отслеживаться так же, как и традиционные денежные переводы», — отметили в Европарламенте.

• 10:11 Celsius выплатит кредиторам $127 млн в ходе второго распределения
• 10:05 Криптовалюты для повседневных покупок: где можно расплатиться
• 09:51 Alibaba представила «думающий» ИИ
• 09:44 Metaplanet планирует привлечь $62 млн для накопления BTC
• 09:30 Blockchain Life вернется в Россию 23-24 апреля 2025 года
• 09:12 MARA купила биткоины на $618 млн
• 08:47 Нигерийский регулятор предупредил о нелегальной криптобирже Marino FX Ltd
• 08:25 Паоло Ардоино: Tether остановит поддержку привязанного к евро стейблкоина EURT