Дубайский регулятор обвинил сооснователей Three Arrows Capital в нелегальной деятельности

Власти Дубая обвинили сооснователей обанкротившегося криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital (TAC) в запуске работающей без лицензии криптовалютной биржи OPNX. Су Чжу (Su Zhu) и Кайл Дэвис (Kyle Davies) запустили платформу для торговли претензиями к разорившимся криптовалютным компаниям, таким как Celsius или FTX.

Однако Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) обвинило Чжу и Дэвиса, а также исполнительного директора OPNX Лесли Лэмба (Leslie Lamb) в ведении нелегального бизнеса на территории Объединенных Арабских Эмиратов. 

Лэмб в ответ объявил, что компания не занимается маркетингом, ориентированным на Дубай и ОАЭ, поэтому клиенты из этой страны не могут создать учетную запись на OPNX. По словам Лэмба, руководство OPNX сотрудничает с VARA и отрицает какое-либо нарушение правил. Ведомство заявило, что продолжит расследовать деятельность OPNX для оценки дальнейших мер.

Ужесточенный надзор регулятора за криптовалютами связан с тем, что власти ОАЭ стремятся выйти из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), куда входят страны, принимающие недостаточные меры для соблюдения правил AML. В апреле VARA уже начало принимать заявки на получение лицензий от криптовалютных компаний. Ранее ведомство ужесточило требования к раскрытию информации.

• 14:50 Соучредитель Ethereum перевел 20 000 ETH на Kraken
• 14:36 Капитализация стейблкоинов достигла рекордных $191,5 млрд
• 13:43 Зафиксирован рекордный объем месячных торгов Uniswap на L2, несмотря на уменьшение спроса на DeFi
• 13:16 RevBit сократил время обмена криптовалют до двух минут
• 12:55 Tether расширит кредитование сырьевых компаний до $5 млрд
• 12:53 Solana Meetup: Pible и Open Source Fun приглашают вас на предновогоднюю встречу криптосообщества
• 12:44 СМИ: Amazon разработала нейросеть для видео и изображений
• 12:02 Золотая лихорадка: в Чехии стремительно растут покупки биткоинов