Poloniex выплатит $7,6 млн в рамках урегулирования спора с OFAC

Приобретенная в 2019 году основателем Tron Джастином Саном криптобиржа Poloniex договорилась с OFAC о выплате в $7,6 млн за нарушение санкционного режима.

По данным регулятора, в период с 2014 по 2019 год платформа провела свыше 66 000 транзакций на сумму более $15,3 млн в «запрещенных юрисдикциях» — Крыму, Кубе, Иране, Судане и Сирии.

Компания Circle, соэмитент стейблкоина USDC, приобрел Poloniex в феврале 2018 года предположительно за $400 млн, планируя развивать бизнес. Однако рыночная доля биржи упала с пика 60% в 2017 году до 1%. Позднее часть платформы выкупил Джастин Сан. 

Представители платформы не признали и не опровергли обвинения, но согласилась выплатить назначенный штраф. 

• 14:46 Держать или продавать: до решения по Ethereum-ETF осталось несколько часов
• 14:46 Биткоин-биржа Kuna провела переговоры о продаже бизнеса в Украине
• 14:08 Нацбанк Украины ограничит физлицам количество P2P-операций
• 13:47 Открытый интерес к фьючерсам на Ethereum впервые превысил $15,6 млрд
• 13:31 Ethereum уже почти $4000. Почему?
• 13:26 Как далекий от криптовалют документалист при помощи мамы и $2500 снял фильм о крахе FTX
• 12:33 Дело о взятке в 2718 BTC поступило в подмосковный суд
• 11:28 Posidex Technologies первой в Индии разработала технологию блокчейна с нулевым разглашением