Отчет: обменники из «Москва-Сити» помогают обналичивать USDT в Великобритании

«Когда мы обсуждали перевод средств, мы говорили о суммах, превышающих $15 000, и для обменников не было проблемой предоставить эти деньги наличными в Великобритании в тот же день. Судя по имеющимся доказательствам, значительные суммы средств могут ежемесячно поступать за рубеж с минимальным количество AML-проверок, если таковые вообще проводятся», — отметили эксперты Transparency International.

По данным экспертов, в «Москва-Сити» размещается 21 криптовалютная компания. 14 из них — внебиржевые брокеры, занимающиеся обменом наличных рублей на USDT. Восемь платформ производят обмен стейблкоина на фунты стерлингов с возможностью получения наличных в Лондоне.