В Корее арестовали теневого владельца криптобиржи Bithumb
Южнокорейские издания сообщают, что полиции Сеула удалось задержать предполагаемого владельца крупнейшей местной криптовалютной торговой площадки. Суд Южного округа Сеула выдал ордер на арест Чжон Хена (Kang Jong-Hyun) на прошлой неделе. Правоохранительные органы обвиняют его в присвоении клиентских средств пользователей Buthum, растрате и манипулировании ценой акций на фондовом рынке. Для торгов акциями подозреваемый, говорится в решении, присвоил 60 млрд вон (около $48 млн по текущему курсу) и при помощи партнерской компании начал манипулировать стоимостью бумаг. Помимо Кана был арестован представитель аффилированной с Bithumb компании по имени Джо Моу (Jo Mo). Он, по версии прокураторы, был сообщником. У Bithumb достаточно сложная сеть аффилированных компаний. Сестра владельца Bithumb Кан Джи Ен (Kan Ji-yeon) является генеральным директором фирмы Inbiogen. Эта фирма владеет компанией Vidente, которая, в свою очередь, держит 34.2% акций Bithumb. В конце января прокуратура Сеула провела проверку биржи Bithumb, в ходе которой были изъяты финансовые документы компании.
- 18 Янв, 16:21
В США арестован соучредитель криптобиржи Bitzlato Анатолий Легкодымов
Bitzlato обвиняют в отмывании сотен миллионов долларов В среду Министерство финансов сообщило, что биржа криптовалюты Bitzlato связана с отмыванием денег и незаконными финансами в России. FinCEN, подразделение финансовой разведки американского Минфин...
Cегодня
В мире за неделю
-
6 Июн, 05:20+4 Разработчики Ethereum закрыли Linea — можно ли доверять сетям уровня 2?
-
6 Июн, 05:07+4 Bitwise: Цифровые валюты привлекут триллионы долларов
-
6 Июн, 02:30+5 ФБР предупреждает о мошенничествах с криптовалютой на фальшивых работах из дома
-
4 Июн, 07:58+4 Бизнесменам на заметку: майнинг может стать новым видом экономической деятельности
-
2 Июн, 13:40+7 Британский банк Kroo решил запретить своим клиентам совершать транзакции с криптовалютой
-
27 Май, 16:30+4 Почему Ethereum (ETH) будет расти
-
24 Май, 13:50+5 Материал Центробанк не видит массового инвестирования в криптовалюты, портал ПЛАС