FinCEN: Binance была одним из крупнейших контрагентов Bitzlato
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) заявило, что криптовалютная биржа Binance входит в тройку крупнейших контрагентов криптовалютной платформы Bitzlato по биткоин-транзакциям. В документе говорится, что с мая 2018 года по сентябрь 2022-го Binance была партнером платформы, сравнимым по объемам с даркнет-площадкой Hydra. FinCEN ничего не говорит об отправлении биткоинов с Binance на Bitzlato, а лишь о получении. Среди крупнейших отправителей называются как раз Hydra, а также TheFiniko и финская криптобиржа LocalBitcoins. В американском ведомстве заявили, что примерно две трети основных получающих и отправляющих контрагентов Bitzlato связаны с рынками даркнета или мошенничеством. С 2019 по 2021 год через Bitzlato прошло порядка $450 млн. Порядка $206 млн пришлось, уверяют правоохранители, на рынок даркнета, $224 млн — пришлось на операции, связанные с мошенничеством, а $9 млн с вымогательством. По словам представителя Binance, криптобиржа сотрудничает по делу Bitzlato с правоохранительными органами и поддерживает расследование. Вчера команда Bitzlato опубликовала сообщение о взломе платформы, заявив, что злоумышленникам удалось вывести незначительную сумму активов. Однако на следующий день стало известно, что Департамент юстиции США арестовал сооснователя платформы Анатолия Легкодымова.
- 1 Фев, 20:00
Binance объявляет о партнерстве с крупнейшей авиакомпанией Казахстана
Для монетизации накопленных баллов участникам Nomad Club необходимо зарегистрироваться и пройти базовую верификацию на Binance с 1 по 28 февраля. После заполнения анкеты и указания количества баллов для конвертации счёт клиента будет пополнен на соот...
- 1 Фев, 09:50
Binance стала партнером крупнейшей авиакомпании Казахстана
«На сегодняшний день подобное кросс-рекламное сотрудничество является единственным в мире, и в будущем оно будет одним из самых популярных между программами лояльности разных компаний и криптовалютными организациями», — отметила руководитель программ...
- 30 Янв, 12:44
Binance приостанавливает работу ряда русскоязычных аккаунтов в связи с делом Bitzlato
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа уже без предупреждения заблокировала несколько учетных записей. Аккаунты в основном принадлежали русскоязычным пользователям — некоторые владельцы пожаловались на невозможность вывести средства с площадки в теле...
- 29 Янв, 16:37
Итоги недели: Binance обвинили в обработке транзакций Bitzlato, а у Бэнкмана-Фрида конфисковали почти $700 млн
Binance обвинили в обработке транзакций Bitzlato на $346 млн, у Сэма Бэнкмана-Фрида конфисковали почти $700 млн, разработчики Ethereum реализовали теневой форк обновления Shanghai и другие события уходящей недели.
- 24 Янв, 21:22
Один из крупнейших держателей Dogecoin готовится к продаже криптовалюты на Coinbase
Капитализация DOGE составляет $11,677 млрд. Альткоин рискует покинуть первую десятку, так как крупные инвесторы в ближайшее время готовятся приступить к его продажам.
Cегодня
В мире за неделю
-
20 Сен, 09:19+4 С пяти биткоин-адресов перевели 250 BTC после более чем 15 лет спячки
-
19 Сен, 14:25+5 Прорыв не встречает сопротивления: Toncoin (TON) готов вырасти до $7
-
19 Сен, 11:24+4 «Выборы в США никак не влияют на крипту», — говорит топ-менеджер Binance
-
15 Сен, 14:00+4 Падение на 25% или рост на 55%: чего ждать от Dogecoin (DOGE)
-
11 Сен, 22:45+4 Нигерийское агентство получило разрешение заморозить $330,000 на банковских счетах пользователей криптовалюты