Хотите всегда оставаться в курсе событий? Подписывайтесь на @cryptochan и получайте новости в нашем Telegram канале.
×
В США задержали россиянина по подозрению в отмывании денег
В пресс-релизе Минюста говорится, что криптобиржа Bitzlato, зарегистрированная в Гонконге, "обработала нелегальные средства на сумму в объеме более 700 млн долларов (около 650 млн евро. - Ред.), включая доходы от программ-вымогателей". В сообщении Минюста утверждается, что крупнейшим контрагентом криптобиржи в транзакциях с криптовалютой был даркнет-маркетплейс "Гидра", пока его не закрыли в апреле 2022 года.
Похожие новости
- 5 Янв, 11:15
Отмывание денег и торговля наркотиками: Coinbase попала под надзор регулятора
Coinbase, которая обслуживает более 100 млн трейдеров по всему миру, согласилась с нарушениями и выплатит большой штраф. NYDFS обнаружил более 100 млн непроверенных транзакций на бирже. Представитель от Департамента будет еще год следить за транзакци...
Cегодня
- 14:00 Мы можем масштабировать. Как финансовые пирамиды стали «крипто»
- 13:35 Полковника СБУ посадили на 10 лет за вымогательство у майнеров-нелегалов
- 13:13 В Trezor сообщили о 600% скачке спроса на аппаратные кошельки
- 12:12 Pump Science отчиталась о взломе кошелька и фейковых токенах
- 10:36 WalletConnect запустил аирдроп 50 млн токенов WCT
- 09:48 Биткоин притягивает жителей Башкирии на криптобиржи » Новости Уфы и Башкирии
- 09:10 Биткоин притягивает жителей Ростовской области на криптобиржи
- 08:44 Стейблкоины и ЦФА заменят традиционные расчеты — Силуанов
В мире за неделю
-
26 Ноя, 08:07+4 Статья "Необходимость регулирования криптовалют в финансовых отраслях "
-
25 Ноя, 13:14+7 Эксперт говорит, что Pepe превзойдет Dogecoin и Shiba Inu в этом цикле
-
25 Ноя, 12:08+5 Глава регулятора Южной Кореи отверг идею создания биткоин-резерва
-
21 Ноя, 13:08+4 Аналитик Bloomberg назвал лучшую дату для подачи заявки на Dogecoin ETF
-
18 Ноя, 12:10+4 BONK возглавил топ самых ценных мемкоинов на Solana