Минфин США обвинил российскую биржу Bitzlato в легализации криминальных доходов

В течение многих лет криптовалютная экономика изобиловала криминальными эпизодами. А где криминал — там и отмывание денег. В части своего ежегодного отчета о преступлениях , компания

Как уточняет РБК, Европол также считает, что услугами платформы Bitzlato пользовались преступники, связанные, в том числе и с российскими структурами. Через эту торговую площадку были легализованы капиталы в размере 1 млрд евро.

Bitzlato обвиняют в отмывании сотен миллионов долларов В среду Министерство финансов сообщило, что биржа криптовалюты Bitzlato связана с отмыванием денег и незаконными финансами в России. FinCEN, подразделение финансовой разведки американского Минфин...

​​SEC США обвинила бывшего финансового директора African Gold Acquisition Corp. в мошенничестве на $5 млн и краже бюджетных средств компании, которые он инвестировал в цифровые активы. Согласно жалобе, поданной SEC в суд Южного округа Нью-Йорка, в пе...