Хотите всегда оставаться в курсе событий? Подписывайтесь на @cryptochan и получайте новости в нашем Telegram канале.
×
Coinbase заплатит $100 млн для урегулирования иска NYDFS
Криптовалютная биржа Coinbase согласилась выплатить $100 млн для урегулирования претензий NYDFS, обвиняющего биржу в несоблюдении правил AML с 2020 по 2021 годы. Об этом стало известно из предписания, основанного на выраженном согласии сторон, и подписанного 4 января суперинтендантом Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) Адриенн Харрис (Adrienne Harris). Ранее регулятор обвинил торговую площадку Coinbase в неспособности принять надлежащие меры по борьбе с отмыванием денег в 2020 и 2021 годах. В документе указано, что несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML) биржей Coinbase связано с нехваткой персонала, ресурсов и инструментов. В результате, к концу 2021 года количество нерассмотренных предупреждений о мониторинге подозрительных транзакций превысило 100 000, и многие из них ожидали своего рассмотрения несколько месяцев. Кроме того, количество клиентов, для которых требовалось проведение более подробной комплексной проверки, превысило 14 000 человек. Расследование в отношении биржи началось в 2020 году. Предполагается, что Coinbase не проводила анализа клиентских данных с 2018 года. Ранее Coinbase согласилась нанять независимого эксперта для проверки соблюдения биржей правил AML и процедуры KYC («Знай своего клиента»). Однако это не решило проблему, поэтому регулирующий орган Нью-Йорка решил принять меры. Для урегулирования иска NYDFS, Coinbase заплатит штраф на сумму $50 млн. Остальные $50 млн будут выделены на проведение проверок, связанных с соблюдением правил AML. Руководство Coinbase заявило, что выделение дополнительных средств станет важным шагом на пути биржи к усовершенствованию своих бизнес-процессов, а также к более тесному взаимодействию с регуляторами и соответствию нормативным требованиям. Напомним, что в декабре Coinbase получила от ЦБ Ирландии лицензию поставщика услуг виртуальных активов (VASP), позволяющую бирже обслуживать жителей Ирландии и Европы.
Похожие новости
- 21 Дек, 12:18
Гендиректор Coinbase призывает к разумному регулированию криптокомпаний
В первую очередь, властям необходимо контролировать эмитентов цифровых валют, сервисы и биржи для сделок с токенами. Конечная цель – это обеспечение безопасности инвесторов. Компании, выпускающие стейблкоины, должны обеспечить доступ к информации о с...
Cегодня
- 14:46 Держать или продавать: до решения по Ethereum-ETF осталось несколько часов
- 14:46 Биткоин-биржа Kuna провела переговоры о продаже бизнеса в Украине
- 14:08 Нацбанк Украины ограничит физлицам количество P2P-операций
- 13:47 Открытый интерес к фьючерсам на Ethereum впервые превысил $15,6 млрд
- 13:31 Ethereum уже почти $4000. Почему?
- 13:26 Как далекий от криптовалют документалист при помощи мамы и $2500 снял фильм о крахе FTX
- 12:33 Дело о взятке в 2718 BTC поступило в подмосковный суд
- 11:59 Биржа Gate.io приостановила деятельность в Гонконге
В мире за неделю
-
23 Май, 10:41+4 Апелляционный суд Флориды отменил запрет на работу криптобиржи Binance
-
22 Май, 15:45+4 Ждать ли ETF на Solana: мнение эксперта из Matrixport
-
22 Май, 07:01+4 ЦБ Бразилии анонсировал меры по ужесточению контроля над криптовалютами
-
19 Май, 08:52+5 K33: «Выплаты кредиторам биржи FTX могут вызвать на рынке бычий эффект»
-
17 Май, 15:58+4 Гонконг официально запустил пилотный проект цифрового юаня
-
16 Май, 06:20+4 Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте