Минюст США обвинил создателей IcomTech и Forcount в криптовалютном мошенничестве
Министерство юстиции США обвинило девятерых граждан в организации мошеннических криптовалютных схем IcomTech и Forcount, также известных как Weltsys, и отмывании денег. По данным прокуратуры, создатели проектов IcomTech и Forcount занимались майнингом и торговлей криптовалютами, обещая инвесторам ежедневную прибыль от вложений в определенные инвестиционные продукты. По истечению шести месяцев после внесения депозита, прибыль инвесторов должна была удвоиться. Злоумышленники получали средства от своих жертв в виде наличных, чеков, банковских переводов и криптовалют. Схема IcomTech работала с середины 2018 года до конца 2019 года, а Forcount функционировала с середины 2017 года до конца 2021 года. Организаторы этих схем утверждали, что в будущем курс их токенов Icoms и Mindexcoin значительно вырастет. В своих личных кабинетах на мошеннических платформах жертвы видели накопление «прибыли», однако большинство из них не смогли вывести свои средства и в конечном итоге потеряли все вложенные деньги. Прокуратура также выяснила, что на самом деле ни один из этих проектов не занимался добычей криптовалют и не торговал ими. Средства, привлеченные от жертв, мошенники выплачивали последующим вкладчикам, чтобы заманить в свою аферу еще больше людей. Чтобы вызвать доверие и впечатлить потенциальных инвесторов, злоумышленники создавали роскошные выставки и презентации. Кроме того, мошенники тратили пользовательские средства на личные расходы, предметы роскоши и покупку недвижимости. «Воровство есть воровство, даже если оно осуществляется под видом криптовалют», — заявил федеральный прокурор США Дамиан Уильямс (Damian Williams). Напомним, что в сентябре Минюст США обвинил компании Bitex LLC и Ohana Capital Financial в мошенничестве с использованием цифровых активов, обмане инвесторов и отмывании денег.
- 29 Дек, 07:59
Калифорнийский регулятор предупредил о 17 криптовалютных мошеннических сайтах
Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) опубликовал сразу 17 предупреждений о возможных криптовалютных мошенничествах. В предупреждениях сообщается о 17 криптовалютных сайтах, которые, скорее всего, связаны с мошенничеством. В...
- 28 Дек, 07:20
Bloomberg узнал о расследовании Минюстом США вывода средств с FTX
11 ноября FTX Group подала заявление о несостоятельности в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве. На следующий день стало известно о подозрительных транзакциях — неизвестный перевел более $400 млн со счетов биткоин-биржи на сторонние адр...
- 9 Дек, 06:58
Сенаторы США представили законопроект об экологической прозрачности криптоактивов
Сенаторы США представили законопроект об экологической прозрачности криптоактивов, согласно которому майнеры, использующие более 5 МВт электроэнергии, обязаны сообщать о выбросах парниковых газов. Законопроект был представлен сенатором Эдом Маркли (E...
- 5 Дек, 04:03
Минюст США хочет разобраться с причинами крушения биржи FTX
Глава Galaxy Digital Майк Новограц недавно заявил, что Сэма Бэнкмана-Фрида нужно отправить в тюрьму, так как как от его действий пострадали многие криптоинвесторы, включая и его компанию.
Cегодня
- 16:36 Криптокит потерял $32 млн в результате фишинговой атаки
- 16:30 Биткойн-ETF привлекли почти полмиллиарда, поскольку к ним присоединились Эфириум-ETF
- 16:30 В III квартале криптоиндустрия потеряла $412 млн из-за взломов и мошенничества
- 16:00 Тестовая сеть BDAG подтверждает прогноз высокой рентабельности инвестиций; обновления по Polygon и XRP
- 09:38 Tether помогла заморозить $6 млн криптомошенников
- 08:53 PayProtocol прекращает оказывать кастодиальные услуги пользователям из Южной Кореи
- 07:30 Криптогиппопотам и проблемный «хомяк»: обзор мемов
- 04:48 VARA вводит новые правила в сфере криптомаркетинга
В мире за неделю
-
27 Сен, 18:45+4 Blackrock накапливает $24 миллиарда в биткоинах, приближаясь к 2% от общего объема предложения
-
24 Сен, 12:31+5 Поддержит ли смягчение политики ФРС криптовалюты и развернет отток средств из ETF на Ethereum?
-
23 Сен, 10:07+4 QCP Capital: неожиданный поворот Камалы Харрис может стать драйвером роста криптовалют
-
22 Сен, 13:36+4 Биткоин-кит проснулся после более 14 лет спячки и переместил 50 BTC