В даркнете появились предложения по разблокировке криптоактивов россиян
В даркнете появились предложения по разблокировке криптоактивов россиян 12.12.2022, 06:47 Frank Media Комиссии за такую услугу могут достигать до 85% от выводимой суммы, пишет «Коммерсант» В даркнете стали появляться предложения по высвобождению активов с заблокированных аккаунтов россиян на зарубежных криптобиржах, пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрос экспертов. Газете удалось ознакомиться с рядом подобных объявлений, в которых предлагается вывести средства с Binance, Kraken, Huobi, KuCoin. Комиссии за такую услугу составляют от 35% до 85% от выводимой суммы. Впрочем, среди таких предложений могут быть и мошеннические, число которых растет, предупреждает юрист корпоративной практики Key Consulting Group Ангелина Севостьянова. Европейский союз в октябре ужесточил антироссийские санкции в отношении криптовалют. Компаниям с европейской лицензией запретили открывать счета и криптокошельки для россиян, хотя до этого действовало ограничение по величине активов в 10 тысяч евро. Для россиян доступ закрыли торговые площадки BitMEX, Bitstamp, WhiteBIT, Gemin, а некоторые, — например Binance, Coinbase и Kraken — частично ограничили операции пользователей из России. В итоге, на криптобиржах оказались заблокированы аккаунты у 10–20 тысяч россиян с активами на 2–3 млрд рублей, оценила масштаб проблемы главный аналитик «РегБлока» Анна Авакимян. Как рассказал «Коммерсанту» собеседник в одной из крупных IT-компаний, на некоторых биржах у заблокированных аккаунтов есть возможности взаимодействия. Например, клиент такой торговой площадки может перевести активы другому, не попавшему под ограничения участнику, а тот уже, в свою очередь, может перечислить средства на нужную банковскую карту из своих средств, не связанных с биржей. «То есть происходит некий взаимозачет, только с комиссией», — объясняет он. Как полагает исполнительный директор InDeFi SmartBank Сергей Менделеев, предложения, связанные с разблокировкой активов, могут исходить как от людей, имеющих связи со службой безопасности криптобирж, так и просто разработавших простые и действенные механизмы сброса требований KYC (Know Your Customer, «знай своего клиента»). По его словам, в большинстве случаев клиенту торговой площадки из России достаточно предъявить доказательства иностранного резидентства, чтобы получить разблокировку: «Например, предоставить любые свидетельства о постоянном проживании за границей, достаточно квитанции ЖКХ, которая «рисуется» за пять минут». «Это можно делать через общение со службами поддержки бирж путем определения информации об условиях, а затем через адаптацию аккаунтов», — отмечает Ангелина Севостьянова. «Уже сейчас пользователи регистрируют аккаунты с использованием VPN, осуществляют покупку в даркнете готовых аккаунтов», — добавляет она. Однако, как поясняет CEO сервиса BItOK Дмитрий Мачихин, ограничения на биржах могут возникнуть не только из-за санкций. Бывают случаи блокировки, связанной с невыполнением AML-процедуры (Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию денег). «В таком случае биржа уполномочена заморозить деньги до предоставления документов, эта биржа обязана сообщить о такой операции в полицию или Интерпол, этим занимается внутренний отдел compliance биржи», — рассказал он. Хотя не все биржи поддержали санкционные ограничения, однако, риски блокировки криптовалютных активов россиян на иностранных площадках продолжат нарастать с вводом новых пакетов санкций, считает директор BitRiver по взаимодействию с государственными органами Олег Огиенко. Поэтому, по его словам, гражданам России нужно обращаться для сохранения своих средств к некастодиальным сервисам. Кроме того, как полагает эксперт, важно приступить к формированию российских площадок для хранения и купли-продажи криптовалюты. #криптовалюта Нашли ошибку? Поделиться Подпишитесь на наш телеграм: @frank_media
- 12 Дек, 07:03
В даркнете растет число предложений по разблокировке криптоактивов россиян
В даркнете стали появляться предложения по высвобождению активов с заблокированных аккаунтов россиян на зарубежных криптобиржах. Об этом пишет «Коммерсант». Эксперты, опрошенные изданием, рассказали о появлении в даркнете предложений по освобождению ...
- 1 Дек, 12:18
Bitstacker: В 2022 году появилось примерно 5 000 новых криптоактивов
Исследование, проведенное Bitstacker.com, показало, что с начала года список отслеживаемых криптоактивов на платформе CoinMarketCap пополнили 4921 новых токенов. Авторы отчета Bitstacker сообщают, что по данным на 1 января 2022 года на платформе Coin...
Cегодня
- 16:17 Гонконгский регулятор: «Мы не выдавали лицензию бирже KuCoin»
- 14:25 В Elliptic отметили рост использования ИИ в криптопреступлениях
- 13:04 Артур Хэйс: «Господь Накамото дал нам оружие! Покупайте биткоин»
- 13:01 Около половины жителей Германии готовы использовать цифровой евро
- 13:00 «Госдолг США видели?» Как на этот вопрос отвечает рынок стейблкоинов
- 10:19 Riot нарастила долю в конкуренте, а Core Scientific отказалась от поглощения за $1 млрд
- 09:57 Звезду американского реслинга Халка Хогана заподозрили в мошенническом продвижении мемкоина HULK
- 08:58 Кредиторы FTX подали в суд коллективное возражение против плана банкротства биржи
В мире за неделю
-
7 Июн, 16:16+4 Связанные с Gamestop мем-коины растут скачком, с Roaring Kitty на 161%, GME Token на 80%
-
7 Июн, 08:49+4 Подаренные Дурову монеты NOT выросли в 4 раза в цене
-
6 Июн, 05:20+4 Разработчики Ethereum закрыли Linea — можно ли доверять сетям уровня 2?
-
6 Июн, 05:07+4 Bitwise: Цифровые валюты привлекут триллионы долларов
-
4 Июн, 07:58+4 Бизнесменам на заметку: майнинг может стать новым видом экономической деятельности
-
3 Июн, 08:26+4 Миллиардер Рикардо Салинас: «Покупайте биткоин и храните его как можно дольше»
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
25 Май, 05:32+4 Создатели Notcoin снова предложили способ заработать токены