Как изменился криптообмен после санкций на Suex

До прошлого года криптокомпании не привлекали к себе особого внимания регуляторов — все изменилось 21 сентября 2021 года, когда Минфин США внес криптообменник SUEX в санкционный список.Эксперт в сфере бизнеса и финансов Максим Курбангалеев прокомментировал ситуацию и рассказал, законно вести деятельность в сфере криптообмена.SUEX — это внебиржевой брокер криптовалюты, проще говоря — криптообменник. Как следует из документов управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), компания зарегистрирована в Праге и в Москве, где и находился оффлайн-офис.— Компания работала как площадка, где пользователи могли обменять фиатную наличность на криптовалюту и наоборот. Причем клиентом можно было стать только по рекомендации и только для крупной сделки — от 10 тысяч долларов. Также известно, что SUEX полностью использовали инфраструктуру крупной криптобиржи, то есть сами не вводили дополнительных инструментов проверки клиентов. Насколько я знаю, обменник пользовался большим спросом до того момента, как на него были наложены санкции», — отметил эксперт.По данным OFAC, в расследовании также принимала участие компания Chainalysis, которая предлагает решение для сканирования и аналитики блокчейна.Многие обозреватели рынка связывают блокировки криптосервисов с борьбой американских властей с атаками хакеров на свои крупнейшие сервисы. По мнению правоохранительных органов, именно через криптовалюту хакерские организации получали выкуп от атакованных компаний. В связи с этим в Белом доме появилась специальная комиссия по борьбе с хакерами, которая начала использовать имеющиеся инструменты проверки криптовалюты. SUEX стал первым крупным обменником, попавшим под санкции, но не последним.Честный криптообмен — реальность или миф?Даже несмотря на отсутствие общего правового статуса криптовалюты, вести легальную деятельность вполне реально, — уверен Максим Курбангалеев. — Дело в том что в зависимости от юрисдикции криптовалюта может быть законным средством платежа, быть запрещенной или же не регулироваться совсем (не иметь соответствующей законодательной базы). Это создает сложности при открытии и ведении криптобизнеса, ведь у участников рынка нет четких критериев того, какие действия законны и правильны в той или иной стране.О других новостях из сферы бизнеса и финансов узнавайте на сайте SM.NEWS.ИП Скрипниченко Дмитрий Сергеевичngs24.ru

• 14:46 Держать или продавать: до решения по Ethereum-ETF осталось несколько часов
• 14:46 Биткоин-биржа Kuna провела переговоры о продаже бизнеса в Украине
• 14:08 Нацбанк Украины ограничит физлицам количество P2P-операций
• 13:47 Открытый интерес к фьючерсам на Ethereum впервые превысил $15,6 млрд
• 13:31 Ethereum уже почти $4000. Почему?
• 13:26 Как далекий от криптовалют документалист при помощи мамы и $2500 снял фильм о крахе FTX
• 12:33 Дело о взятке в 2718 BTC поступило в подмосковный суд
• 11:59 Биржа Gate.io приостановила деятельность в Гонконге