SEC Филиппин предупредила о мошенническом криптопроекте Bitbankups
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Филиппин сообщила, что получила многочисленные жалобы от инвесторов криптопроекта Bitbankups, которые не смогли вернуть вложенные средства. SEC утверждает, что Bitbankups предоставлял людям ложную информацию, предлагая им инвестировать в виртуальную валюту BBT. От инвесторов требовалось внести минимальную сумму $100 в стейблкоинах USDT, после чего средства блокировались на определенный период времени. Bitbankups предлагал пользователям ежедневную прибыль 0.8% от вложенной суммы, а в течение 240 дней их прибыль должна была составить 528% от суммы депозита. Кроме того, пользователям предлагались поощрения за регистрацию на платформе. Ведомство отметило, что Bitbankups не зарегистрирован в регулирующих органах и не имеет лицензий, которые позволили бы проекту проводить финансовые операции, принимать инвестиции и выпускать инвестиционные контракты в соответствии с законами о ценных бумагах. SEC предупредила, что компании, работающие с денежными средствами, обязаны пройти процедуру регистрации, чтобы обезопасить пользователей от сопутствующих рисков. Лица, незаконно действующие в качестве брокеров, могут быть привлечены к уголовной ответственности, и им грозит до 21 года лишения свободы. Ранее благодаря усилиям SEC Филиппин была прекращена деятельность проекта Silverlion Livestock Trading Corp, занимавшегося незарегистрированной продажей ценных бумаг и предлагавшего местному населению гарантированный доход в размере 35% за 15 дней. Также осенью филиппинский регулятор предупредил о рисках инвестиций в криптовалютные проекты Cryptogix и Lodi Coins, а также призвал общественность воздержаться от вложений в цифровые активы.
- 14 Дек, 08:58
Власти Гонконга предупредили о рисках инвестиций в высокодоходные криптопродукты
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) напомнила инвесторам, что продукты на базе цифровых активов с высокими процентами по депозитам не защищены законом в стране. По словам регулятора, такие предложения могут выдаваться за депозиты ил...
- 24 Ноя, 10:33
Филиппинские парламентарии возмутились вовлечением сограждан в мошеннические схемы китайской мафией
В парламенте Филиппин подняли вопрос о работе граждан в криптовалютных мошеннических проектах, которые организуют, по данным парламентариев, китайские мафиози. Филиппинский сенатор Риза Онтиверос (Risa Hontiveros) рассказала, что недавно нескольким н...
- 24 Ноя, 06:58
Власти Австралии предупредили о мошенничестве с бумажными криптокошельками
Полиция Нового Южного Уэльса предупредила граждан, что злоумышленники разбрасывают фейковые бумажные криптокошельки в общественных местах для похищения криптовалюты. Бумажный кошелек — это обычный лист бумаги, на котором напечатаны закрытый ключ и оп...
- 22 Ноя, 11:54
Компания Berkshire Hathaway предупредила об одноименной мошеннической криптобирже
Инвестиционный гигант предупредил о мошеннической площадке для торговли биткоинами, выдающей себя за сайт Berkshire Hathaway. Руководство Berkshire Hathaway сообщило, что ни сама компания, ни ее генеральный директор Уоррен Баффет (Warren Buffett) не ...
Cегодня
- 15:23 Биржа Coinbase проиграла в Верховном суде США спор по делу о лотерее Dogecoin
- 14:46 Держать или продавать: до решения по Ethereum-ETF осталось несколько часов
- 14:46 Биткоин-биржа Kuna провела переговоры о продаже бизнеса в Украине
- 14:17 Чиновники из США и Черногории обсудили возможность экстрадиции основателя Terraform Labs
- 14:08 Нацбанк Украины ограничит физлицам количество P2P-операций
- 13:47 Открытый интерес к фьючерсам на Ethereum впервые превысил $15,6 млрд
- 13:31 Ethereum уже почти $4000. Почему?
- 13:26 Как далекий от криптовалют документалист при помощи мамы и $2500 снял фильм о крахе FTX
В мире за неделю
-
23 Май, 10:41+4 Апелляционный суд Флориды отменил запрет на работу криптобиржи Binance
-
22 Май, 15:45+4 Ждать ли ETF на Solana: мнение эксперта из Matrixport
-
22 Май, 07:01+4 ЦБ Бразилии анонсировал меры по ужесточению контроля над криптовалютами
-
19 Май, 08:52+5 K33: «Выплаты кредиторам биржи FTX могут вызвать на рынке бычий эффект»
-
17 Май, 15:58+4 Гонконг официально запустил пилотный проект цифрового юаня
-
16 Май, 06:20+4 Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте