Украинская полиция арестовала пятерых граждан за мошенничество с криптовалютами
Подразделение по борьбе с киберпреступностью Национальной полиции Украины разоблачила группу украинцев, организовавших международную мошенническую схему по инвестициям в цифровые валюты и ценные бумаги. Полицейские утверждают, что организованная группа открыла колл-центры и офисы клиентского обслуживания в нескольких европейских странах, в том числе на Украине. В мошеннической схеме было задействовано более 2 000 сотрудников. Потенциальным инвесторам обещали высокую прибыль от вложений в цифровые активы, акции, облигации и опционы. Заходя в учетные записи на платформе, инвесторы видели, что их баланс якобы растет. Но люди так и не смогли вывести свои средства. От незаконной деятельности группировки пострадали сотни тысяч людей по всему миру. Предполагаемые ежегодные убытки инвесторов насчитывают более 200 млн евро (около $207 млн). Расследование дела началось еще в 2020 году, в нем принимало участие главное следственное управление полиции и Генеральная прокуратура Украины при содействии Европола и Евроюста. Правоохранительные органы Албании, Германии, Грузии, Испании, Латвии и Финляндии оказали помощь в расследовании. Во всех этих странах инициированы судебные разбирательства по делу. Украинской полиции удалось обнаружить три колл-центра, базирующихся в Киеве и Ивано-Франковске. В домах пяти подозреваемых провели обыски, в ходе которых конфисковано более 500 компьютеров и мобильных телефонов. Организаторам инвестиционной схемы грозит до восьми лет лишения свободы. Напомним, что в 2020 году киберполиция Украины с помощью криптовалютной биржи Binance смогла арестовать группу преступников за использование вредоносного ПО и отмывание $42 млн через криптовалюты.
- 28 Ноя, 14:20
Власти РФ пока не могут согласовать позицию по правовому статус криптовалюты
Павел Крашенинников, возглавляющий Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, заявил, что до сих пор российские власти не согласовали правовой статус криптовалюты.
- 24 Ноя, 10:33
Филиппинские парламентарии возмутились вовлечением сограждан в мошеннические схемы китайской мафией
В парламенте Филиппин подняли вопрос о работе граждан в криптовалютных мошеннических проектах, которые организуют, по данным парламентариев, китайские мафиози. Филиппинский сенатор Риза Онтиверос (Risa Hontiveros) рассказала, что недавно нескольким н...
- 22 Ноя, 06:21
Основатели облачного майнингового сервиса HashFlare арестованы за мошенничество на $575 млн
Правоохранительные органы Эстонии задержали двух основателей закрытого облачного сервиса по майнингу криптовалют HashFlare. Они подозреваются в участии в мошеннической схеме на $575 млн. Сервис HashFlare был создан в 2015 году и позволял пользователя...
- 18 Ноя, 14:00
Американский регулятор проверит рекламную политику криптовалютных компаний
Управление по регулированию финансовой индустрии США (FINRA) объявило, что начинает проверку розничных коммуникаций среди криптовалютных фирм. Специалистов следящей за соблюдением правил торговли на внебиржевом рынке США организации интересует период...
- 4 Ноя, 12:15
Звезда Instagram Джебара Игбара признал вину в криптовалютном мошенничестве на $8 млн
Инстаграмер, известный как Jay Mazini, признал вину в отмывании денег с использованием биткоинов. Теперь блогеру грозит до 20 лет лишения свободы. В марте прошлого года Джебара Игбара (Jebara Igbara) был обвинен Министерством юстиции США в краже битк...
Cегодня
- 16:17 Гонконгский регулятор: «Мы не выдавали лицензию бирже KuCoin»
- 14:25 В Elliptic отметили рост использования ИИ в криптопреступлениях
- 13:04 Артур Хэйс: «Господь Накамото дал нам оружие! Покупайте биткоин»
- 13:01 Около половины жителей Германии готовы использовать цифровой евро
- 13:00 «Госдолг США видели?» Как на этот вопрос отвечает рынок стейблкоинов
- 10:19 Riot нарастила долю в конкуренте, а Core Scientific отказалась от поглощения за $1 млрд
- 09:57 Звезду американского реслинга Халка Хогана заподозрили в мошенническом продвижении мемкоина HULK
- 08:58 Кредиторы FTX подали в суд коллективное возражение против плана банкротства биржи
В мире за неделю
-
7 Июн, 16:16+4 Связанные с Gamestop мем-коины растут скачком, с Roaring Kitty на 161%, GME Token на 80%
-
7 Июн, 08:49+4 Подаренные Дурову монеты NOT выросли в 4 раза в цене
-
6 Июн, 05:20+4 Разработчики Ethereum закрыли Linea — можно ли доверять сетям уровня 2?
-
6 Июн, 05:07+4 Bitwise: Цифровые валюты привлекут триллионы долларов
-
4 Июн, 07:58+4 Бизнесменам на заметку: майнинг может стать новым видом экономической деятельности
-
3 Июн, 08:26+4 Миллиардер Рикардо Салинас: «Покупайте биткоин и храните его как можно дольше»
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
25 Май, 05:32+4 Создатели Notcoin снова предложили способ заработать токены