Министерство юстиции США подает в суд на основателя криптомикшера Helix
Министерство юстиции США предъявило официальный иск основателю криптомикшера Helix за неуплату гражданско-правового штрафа в $60 млн. В иске Министерства юстиции указало, что Ларри Хармон (Larry Harmon) не уплатил наложенный на него Министерством финансов США штраф за небрежность в реализации мер по пресечению отмывания преступных доходов через платформу. «Хармон активно помогал киберпреступникам в обходе политик и процедур внутреннего контроля, действующих на регулируемых криптовалютных биржах США. Посредством своих услуг Хармон продвигал незаконную деятельность в Интернете, скрывая характер, местонахождение и источники доходов от незаконных действий преступников в Интернете», — настаивают авторы иска. В 2020 году Министерство финансов через Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложило на Хармона штраф в размере $60 млн после того, как он был обвинен в нарушении Закона о банковской тайне (BSA) и отмывании денег. Годом спустя Министерство юстиции сообщило, что Ларри Хармон признал себя виновным по обвинению в отмывании биткоинов на сумму $300 млн и обязался выплатить FinCEN штраф. В ходе следственных мероприятий Хармон согласился на добровольную реституцию в пользу государства 4 400 ВТС. Срок тюремного наказания по данному преступлению может достигать 20 лет. Однако, учитывая сотрудничество с правосудием, вынесение окончательного приговора Хармону пока отложено.
- 1 Ноя, 16:12
В США открылась выставка-продажа работ создателя Silk Road Росса Ульбрихта
В городе Нэшвилл под эгидой журнала Bitcoin открыто выставочное пространство и витрина работ, посвященные пионеру биткоинов и его роли в создании даркнет-рынка Silk Road. Выставка, посвященная Россу Ульбрихту (Ross Ulbricht), представляет собой воссо...
- 1 Ноя, 11:45
Суд разрешил SEC США внести корректировки в черновики речи Хинмана о статусе эфира
Судья по делу американского регулятора и компании Ripple разрешил ведомству откорректировать черновики речи бывшего директора по финансам SEC Уильяма Хинмана. Об этом сообщил в Твиттере бывший федеральный прокурор США и адвокат Ripple Джеймс К. Филан...
- 21 Окт, 09:03
Техас подал в суд на Google за сбор биометрических данных
По версии ведомства, Google сканировала и хранила информацию о лице и голосе без согласия пользователей в приложениях Photos и Assistant, а также устройствах Nest. Утверждается, что компания использовала собранные данные для коммерческой выгоды, обуч...
- 19 Окт, 11:28
Программисты подадут в суд на Microsoft за обучение ИИ с помощью их кода
Независимые разработчики планируют подать коллективный иск против Microsoft из-за использования их кода для обучения ИИ-помощника Copilot. Об этом пишет Motherboard.
- 14 Окт, 09:51
Суд в США исключил Roche Freedman из судебного процесса против Tether и Bitfinex
Решение принято независимо от заявления о выходе из дела, поданного в сентябре партнером-основателем Roche Freedman Кайлом Рошем. Он также отказался от участия в коллективных исках против Tron Foundation и HDR Global Trading (бренд BitMEX), Nexo Capi...
Cегодня
- 18:31 Unstoppable Domains и Blockchain.com становятся партнерами для DNS-доступных веб3-доменов
- 17:40 Протокол конфиденциальности Ethereum Nocturne Labs прекратил деятельность От Bits.media
- 17:31 Franklin Templeton внедряет конвертации USDC на платформе Benji Investments
- 17:03 Биткоин-инвесторы не впечатлены отчетом Kerrisdale Capital о платформах Riot
- 14:55 Глава регулятора Гонконга назвала биткоин альтернативным финансовым активом
- 14:44 Биткоин-майнер Bitdeer объявил о покупке компании по разработке ASIC за $140 млн
- 14:40 Протокол конфиденциальности Ethereum Nocturne Labs прекратил деятельность
- 14:02 Золотая лихорадка: Длинные очереди за покупкой слитков во Вьетнаме
В мире за неделю
-
6 Июн, 05:07+4 Bitwise: Цифровые валюты привлекут триллионы долларов
-
6 Июн, 02:30+5 ФБР предупреждает о мошенничествах с криптовалютой на фальшивых работах из дома
-
4 Июн, 07:58+4 Бизнесменам на заметку: майнинг может стать новым видом экономической деятельности
-
2 Июн, 13:40+7 Британский банк Kroo решил запретить своим клиентам совершать транзакции с криптовалютой
-
27 Май, 16:30+4 Почему Ethereum (ETH) будет расти
-
24 Май, 13:50+5 Материал Центробанк не видит массового инвестирования в криптовалюты, портал ПЛАС