Министерство юстиции США подает в суд на основателя криптомикшера Helix

Министерство юстиции США предъявило официальный иск основателю криптомикшера Helix за неуплату гражданско-правового штрафа в $60 млн. В иске Министерства юстиции указало, что Ларри Хармон (Larry Harmon) не уплатил наложенный на него Министерством финансов США штраф за небрежность в реализации мер по пресечению отмывания преступных доходов через платформу. «Хармон активно помогал киберпреступникам в обходе политик и процедур внутреннего контроля, действующих на регулируемых криптовалютных биржах США. Посредством своих услуг Хармон продвигал незаконную деятельность в Интернете, скрывая характер, местонахождение и источники доходов от незаконных действий преступников в Интернете», — настаивают авторы иска. В 2020 году Министерство финансов через Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложило на Хармона штраф в размере $60 млн после того, как он был обвинен в нарушении Закона о банковской тайне (BSA) и отмывании денег. Годом спустя Министерство юстиции сообщило, что Ларри Хармон признал себя виновным по обвинению в отмывании биткоинов на сумму $300 млн и обязался выплатить FinCEN штраф. В ходе следственных мероприятий Хармон согласился на добровольную реституцию в пользу государства 4 400 ВТС. Срок тюремного наказания по данному преступлению может достигать 20 лет. Однако, учитывая сотрудничество с правосудием, вынесение окончательного приговора Хармону пока отложено.

• 17:31 Сальвадор собрался сдавать в аренду вулканы для добычи биткоинов
• 16:42 Инвестиционный менеджер незаконно вложил $18,5 млн средств клиентов в криптолендинг
• 14:59 Криптовалюта стала основним джерелом доходу Telegram
• 14:05 Платформа мем-коинов Pump.fun закрыла функцию прямой трансляции из-за трэш-стримов
• 13:29 Orange разработает пользовательские ИИ-модели для Африки
• 12:52 Антон Силуанов: ЦФА смогут заменить платежи в валютах и криптовалютах
• 12:45 Sui добавит стейкинг биткоина через партнерство с Babylon Labs и Lombard Protocol
• 12:13 РФ узаконила налоги на биткоин-операции