Немецкий суд обвинил мюнхенского адвоката в отмывании денег для OneCoin

В Германии перед судом предстал первый из трех европейцев, обвиняемых в причастности к схеме OneCoin. Мюнхенский юрист, работавший на криптовалютную королеву Ружу Игнатову, обвиняется в отмывании денег, мошенничестве и банковских преступлениях. Адвокат якобы перечислил Игнатовой 20 млн евро ($19.7 млн) для покупки двух лондонских квартир за 75 млн евро. Сейчас госпожа Игнатова находится в бегах, разыскиваемая властями США и Европы. Ей вместе с мужем предъявлено обвинение в обработке платежей на 320 млн евро из средств клиентов OneCoin в течение одного года. Прокуроры зачитали в немецком суде обвинительное заключение, заверив, что OneCoin был откровенно мошенническим проектом. Ружа Игнатова вводила своих клиентов в заблуждение, заявляя, что OneCoin является криптовалютой, и что ее стоимость определяется рыночными механизмами, которые инвесторы могут отслеживать. Согласно обвинительному заключению, мошенники сообщили инвесторам, что в минуту добывается 50 000 новых монет OneCoins. «На самом деле постоянно растущая стоимость была фальшивкой, а процесс майнинга только имитировался программным обеспечением», — заявили прокуроры в суде. Героиня успешного подкаста BBC «Пропавшая королева криптографии» Игнатова создала OneCoin в 2014 году в болгарской столице София и возглавляла организацию, пока не исчезла из поля зрения общественности в октябре 2017 года. Ее брат Константин Игнатов занял пост руководителя. Мужчина был арестован в США в 2019 году и позже признал себя виновным. Ружа Игнатова находится под следствием в Германии, а в США ей предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег. OneCoin утверждал, что насчитывает более 3 млн участников по всему миру. Получив доход в размере 3.4 млрд евро с четвертого квартала 2014 года по третий квартал 2016 года, проект работал как многоуровневая рыночная сеть, которая выплачивала комиссионные участникам по всему миру за вербовку новых клиентов, заявили прокуроры суду США в 2019 году.

• 14:48 Презентация Meta: новый ИИ-помощник, модели Llama 3.2 и другое
• 13:48 Кто зарабатывает на легализации майнинга в РФ — Bloomberg
• 13:30 В Германии учредили «Федеральную ассоциацию биткоина»
• 13:28 Полиция задержала основателя криптоплатформы Zort
• 12:40 Как облагают налогами криптовалюты в Португалии, Таиланде и Индонезии: гайд от юристов
• 11:59 Власти Нидерландов закрыли две «пророссийские криптобиржи»
• 11:31 Реестр майнеров РФ отдали в ведение налоговой
• 11:23 ФБР обвинило криптобизнесмена в подкупе полицейских и вымогательстве