Полиция Майами: «Криптоматы используются для отмывания преступных доходов»
По последним статистическим данным, на территории США насчитывается более 50 000 устройств. Есть много причин, по которым популярность криптоматов растет – они удобны и привлекательны как для малого бизнеса, так и рядовых участников рынка. Например, владельцы торговых точек получают арендную плату за установку криптоматов и процент с операций, а пользователи могут легко купить или обменять криптовалюту. Однако, простота с которой люди получают доступ к рынку криптоактивов, не может не вызывать озабоченности у правоохранительных органов.
- 26 Сен, 11:17
В Китае задержали 93 подозреваемых в отмывании $5,5 млрд через криптовалюты
По данным ведомства, с 2018 года члены группировки получали средства от мошенничества и азартных игр, которые затем конвертировали в цифровую валюту и выводили в доллары США. Впоследствии деньги для легализации отправляли различным компаниям в КНР.
- 21 Сен, 09:43
Власти Индии сообщат FATF свою позицию в отношении криптовалют в 2023 году
Правительство Индии определяется со своей позицией в отношении криптовалют, чтобы в следующем году предоставить отчет Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Система взаимных оценок FATF включает в себя подробные отчеты от ...
- 16 Сен, 10:42
Агентство по возврату преступных активов арестовало криптовалюты стоимостью в 5 милн. леев
Агентство по возврату преступных активов за пять лет арестовало криптовалюты и системы майнинга общей стоимостью в 5 миллионов леев. Первый такой случай был зарегистрирован в 2018 году - тогда арест был наложен на оборудование для генерации, а в прош...
Cегодня
- 17:31 Сальвадор собрался сдавать в аренду вулканы для добычи биткоинов
- 16:42 Инвестиционный менеджер незаконно вложил $18,5 млн средств клиентов в криптолендинг
- 14:59 Криптовалюта стала основним джерелом доходу Telegram
- 14:05 Платформа мем-коинов Pump.fun закрыла функцию прямой трансляции из-за трэш-стримов
- 13:29 Orange разработает пользовательские ИИ-модели для Африки
- 12:52 Антон Силуанов: ЦФА смогут заменить платежи в валютах и криптовалютах
- 12:45 Sui добавит стейкинг биткоина через партнерство с Babylon Labs и Lombard Protocol
- 12:13 РФ узаконила налоги на биткоин-операции
В мире за неделю
-
26 Ноя, 08:07+4 Статья "Необходимость регулирования криптовалют в финансовых отраслях "
-
25 Ноя, 13:14+8 Эксперт говорит, что Pepe превзойдет Dogecoin и Shiba Inu в этом цикле
-
25 Ноя, 12:08+5 Глава регулятора Южной Кореи отверг идею создания биткоин-резерва
-
21 Ноя, 13:08+4 Аналитик Bloomberg назвал лучшую дату для подачи заявки на Dogecoin ETF
-
18 Ноя, 12:10+4 BONK возглавил топ самых ценных мемкоинов на Solana