В Израиле арестованы трое подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой

Израильская полиция арестовала трех человек, подозреваемых в многомиллионной схеме отмывания денег, похищенных из государственной казны Франции с использованием цифровых активов. Тайное расследование проводилось в течение последних нескольких месяцев совместно с израильской полицией и Налоговым управлением страны. С властями Израиля сотрудничали иностранные следственные органы – Европол и французская полиция. По мнению следователей, «крупномасштабное мошенничество» с криптовалютами было совершено против государственного казначейства на территории Франции. При этом они также рассматривают возможность, что преступление было совершено и в Израиле. В соответствии с налоговым законодательством Израиля, продажа криптовалют облагается налогом на прирост капитала в размере до 33%. С другой стороны, если деятельность облагается подоходным налогом с бизнеса, он может достигать 50%.  Власти Израиля заявили, что преступление было совершенно организованной преступной группировкой. «Несколько подозреваемых сформировали группу для отмывания денег из-за рубежа и Израиля. Некоторые из этих средств были получены в результате преступлений, совершенных за границей с использованием цифровых валют на различных платформах для сокрытия личности владельцев средств и их движения», – заявили ведомства. Наряду с тремя арестованными для допроса задержаны еще несколько граждан по подозрению в отмывании денег, мошенничестве и налоговых правонарушений, а также в умышленном сокрытии информации о  доходах. Напомним, что 1 августа в Израиле вступил в силу закон, который рекомендует использование альтернативных способов цифровых платежей и запрещает совершение сделок наличными и банковскими чеками в крупных размерах.

• 13:29 Orange разработает пользовательские ИИ-модели для Африки
• 12:52 Антон Силуанов: ЦФА смогут заменить платежи в валютах и криптовалютах
• 12:45 Sui добавит стейкинг биткоина через партнерство с Babylon Labs и Lombard Protocol
• 12:13 РФ узаконила налоги на биткоин-операции 
• 11:59 Binance запустит маржинальный актив BFUSD с пассивным доходом
• 11:39 Платформа мемкоинов Pump.fun на базе Solana отключает функцию прямых трансляций на неопределенный срок
• 10:56 С Binance пропадет сразу 5 альткоинов
• 10:45 Sui сотрудничает с Babylon для запуска инициативы по стекингу биткоина