Власти Южной Кореи арестовали трех человек по делу о незаконных криптотранзакциях
Власти Южной Кореи арестовали трех человек в рамках расследования о незаконных транзакциях с цифровыми валютами на сумму $3.4 млрд. По данным прокуратуры, задержанные владели компаниями, которые не вели никакой деятельности, а также занимались незарегистрированным криптовалютным бизнесом. Помимо этого, подозреваемые предоставляли ложные данные в банки и переводили крупные суммы иностранных валют за границу. Предполагается, что подозреваемые связаны с компанией, которая перевела за границу средства на сумму 400 млрд вон ($307 млн) из подразделения Woori Bank, базирующегося в Сеуле. По данным Службы финансового надзора Южной Кореи, в период с мая 2021 года по июнь 2022 года в пяти отделениях Woori Bank было совершено множество незаконных транзакций на общую сумму 1.6 трлн вон. Агентство также отметило аналогичные транзакции на общую сумму 2.5 трлн вон в 11 отделениях Shinhan Bank в период с февраля 2021 года по июль 2022 года. Общая сумма, полученная мошенниками, составила порядка $3.4 млрд. Оба банка отказались комментировать расследование надзорной службы. Прокуратура Южной Кореи также не предоставила дополнительных сведений. Ранее Национальная налоговая служба Южной Кореи (NТС) заявила, что примет жесткие меры против уклонения от уплаты налогов с использованием виртуальных активов, таких как криптовалюты, и платформ, работающих с ними.
- 26 Авг, 06:16
Binance поможет городу Пусан в Южной Корее развивать свою блокчейн-индустрию
Binance подписала меморандум о взаимопонимании с Пусаном, Южная Корея, чтобы помочь городу в развитии экосистемы блокчейна и продвижении Пусанской биржи цифровых активов. Меморандум о взаимопонимании (МоВ) с Пусаном включает несколько услуг и техноло...
- 25 Авг, 12:24
Власти Афганистана закрыли 16 криптобирж и арестовали персонал
Новое правительство Афганистана выступает против криптовалют, заявляя, что криптокомпании обманывают своих клиентов. Власти страны закрыли порядка 16 криптовалютных бирж в западной провинции страны Герат. Этот шаг был предпринят через три месяца посл...
- 22 Авг, 08:35
В Южной Корее начнут взимать налог с получателей бесплатной криптовалюты
Раздача криптовалюты облагается налогом на дарение в Южной Корее, пишет местное издание Yonhap News. Министерство стратегии и финансов страны пояснило, что бесплатная раздача цифровых валют трактуется как «подарок» в соответствии с законом о налоге н...
- 18 Авг, 05:03
FSC Южной Кореи рассматривает возможность пятилетнего тюремного заключения для владельцев криптобирж
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи расследует 16 криптовалютных бирж на предмет нарушения Закона о специальной финансовой информации. FSC утверждал, что эти биржи действовали как неотчетные организации. Кроме того, они активно вели продажи на...
- 17 Авг, 12:36
Полиция Южной Кореи изъяла криптовалюту у нарушившего ПДД должника
Правоохранительные органы южнокорейского города Гунпо в рамках инициативы по конфискации криптовалюты у должников в уплату штрафа, изъяли цифровые активы у нарушителя ПДД. Полиция города Гунпо в провинции Кёнгидо обнаружила на криптовалютном кошельке...
Cегодня
В мире за неделю
-
20 Сен, 09:19+4 С пяти биткоин-адресов перевели 250 BTC после более чем 15 лет спячки
-
19 Сен, 14:25+5 Прорыв не встречает сопротивления: Toncoin (TON) готов вырасти до $7
-
19 Сен, 11:24+4 «Выборы в США никак не влияют на крипту», — говорит топ-менеджер Binance
-
15 Сен, 14:00+4 Падение на 25% или рост на 55%: чего ждать от Dogecoin (DOGE)
-
11 Сен, 22:45+4 Нигерийское агентство получило разрешение заморозить $330,000 на банковских счетах пользователей криптовалюты