Молодой калифорниец заплатит штраф в $61 000 за криптомошеничество с SIM-картами
Министерство Юстиции США, расследовав факт мошенничества с криптовалютами, приговорило калифорнийского студента из Сан-Диего к выплате компенсации и испытательному сроку. Департамент прокуратуры Восточного округа Луизианы сообщил, что 21-летний Ричард Юань Ли (Richard Yuan Li) получил три года испытательного срока и штраф в размере $61 000 за криптомошенничество с SIM-картами на сумму более $57 000. Прокуратура предъявила Ли обвинение в заговоре с целью реализации мошеннической схемы, в результате которой пострадали 19 человек. У инвестора из Нового Орлеана были похищены цифровые активы на биржах Binance, Bittrex, Coinbase, Gemini и Poloniex, а один из сообщников Ли вымогал у жертвы 100 BTC. В своей мошеннической схеме Ли и его подельники сначала обманули представителя Apple, чтобы он отправил им iPhone 8, а затем «организовали перевод телефонного номера жертвы» на этот телефон и обошли меры безопасности, чтобы получить доступ к файлам. Таким образом Ли и его сообщники получали личную финансовую информацию своих потенциальных жертв, включая банковские и криптовалютные счета, и другие учетные записи с двухфакторной аутентификацией. По данным Министерства юстиции, Ли участвовал как минимум в 28 мошенничествах с SIM-картами в период с октября по декабрь 2018 года. Прокуратура Восточного округа Луизианы заявила, что действия Ли представляют собой федеральные преступления, поскольку при подмене SIM-карты сигналы передаются через границы штатов и эти действия подпадают под положения Конституции США о торговле между штатами. При худшем положении дел Ли мог получить пять лет тюрьмы, штраф в размере $250 000 и 100 часов общественных работ, поэтому можно сказать, что ему повезло – власти, похоже, не ужесточили наказание за подобные преступления. Напомним, что в 2019 году криптовалютный инвестор Майкл Терпин (Michael Terpin) написал открытое письмо председателю Федеральной комиссии по связи США (FCC) с требованием предпринять решительные действия против мошенничества с номерами мобильных телефонов.
- 24 Авг, 09:31
Суды обязали иркутских майнеров заплатить штрафы почти на 100 млн рублей
Иркутская область входит в список российских регионов, лидирующих по масштабам деятельности подпольных майнеров. К ним относятся физические и юридические лица, которые добывают криптовалюту, но платят за электричество либо по гражданским тарифам, либ...
- 23 Авг, 12:09
Самая богатая криптомошенница мира: ФБР обещает 100 000 долларов за поимку Ружи Игнатовой
В список десяти самых разыскиваемых преступников американского Федерального бюро расследований (FBI Ten Most Wanted Fugitives) попала болгарская криптовалютная мошенница Ружа Игнатова, которую называют «криптокоролева». За информацию о месте нахожден...
- 3 Авг, 14:25
Европейский регулятор готов платить по 100 000 евро за данные криптокомпаний
Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) ради выполнения программы по усилению регулирования криптоиндустрии объявил тендер на поставку данных о криптобизнесе. Регулятор усиливает контроль за криптовалютными транзакциями после того, к...
Cегодня
- 14:48 Презентация Meta: новый ИИ-помощник, модели Llama 3.2 и другое
- 13:48 Кто зарабатывает на легализации майнинга в РФ — Bloomberg
- 13:30 В Германии учредили «Федеральную ассоциацию биткоина»
- 13:28 Полиция задержала основателя криптоплатформы Zort
- 12:40 Как облагают налогами криптовалюты в Португалии, Таиланде и Индонезии: гайд от юристов
- 11:59 Власти Нидерландов закрыли две «пророссийские криптобиржи»
- 11:31 Реестр майнеров РФ отдали в ведение налоговой
- 11:23 ФБР обвинило криптобизнесмена в подкупе полицейских и вымогательстве
В мире за неделю
-
27 Сен, 18:45+5 Blackrock накапливает $24 миллиарда в биткоинах, приближаясь к 2% от общего объема предложения
-
27 Сен, 11:50+4 Трейдеры Toncoin (TON) скоро могут столкнуться с шорт-сквизом
-
24 Сен, 12:31+5 Поддержит ли смягчение политики ФРС криптовалюты и развернет отток средств из ETF на Ethereum?
-
23 Сен, 13:09+5 Биткоин-разработчик запустил решение Hemi Network для объединения сетей Bitcoin и Ethereum
-
23 Сен, 10:07+5 QCP Capital: неожиданный поворот Камалы Харрис может стать драйвером роста криптовалют
-
23 Сен, 08:45+4 Bitwise CIO выделяет роль Биткойна как хеджирования против государственного долга США
-
22 Сен, 13:36+4 Биткоин-кит проснулся после более 14 лет спячки и переместил 50 BTC