Бывший руководитель BitMex Грегори Дуайер признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне
Еще один топ-менеджер криптовалютной биржи BitMex Грегори Дуайер признал свою вину в нарушении Закона о банковской тайне. В рамках сделки он должен будет заплатить штраф в размере $150 000. Бывший руководитель отдела развития бизнеса BitMex Грегори Дуайер (Gregory Dwyer) признал себя виновным вслед за остальными топ-менеджерами биржи. Напомним, что генеральный директор Артур Хейс и один из сооснователей биржи Бенджамин Дело (Benjamin Delo) признали свою вину 24 февраля, а третий сооснователь BitMex Сэмюэл Рид подал заявление две недели спустя. «Сегодняшнее заявление доказывает нам, что сотрудники, обладающие полномочиями в управлении криптовалютными биржами не в меньшей степени, чем основатели таких бирж, не могут умышленно игнорировать свои обязательства в соответствии с Законом о банковской тайне», – заявил прокурор Дамиан Уильямс (Damian Williams). Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против сооснователей BitMEX в октябре 2020 года. Они обвинялись в незаконном ведении бизнеса, а также в нарушении правил KYC и AML. Хейс был приговорен к двум годам условно, Дело получил 30 месяцев условно, а Риду грозит до пяти лет тюрьмы. При этом Рид согласился выплатить штраф в размере $10 млн, такую же сумму совместно заплатят Хейс и Дело. В мае биржа объявила, что запускает собственную платформу для спотовой криптовалютной торговли BitMEX Spot Exchange.
- 10 Авг, 08:34
Бывший топ-менеджер BitMEX признал вину в нарушении Закона о банковской тайне США
«Сегодняшнее заявление доказывает, что сотрудники, обладающие полномочиями в управлении криптовалютными биржами не в меньшей степени, чем учредители таких бирж, не могут умышленно игнорировать свои обязательства в соответствии с Законом о банковской ...
- 2 Авг, 12:45
Прокуратура Нью-Йорка призвала клиентов криптокомпаний сообщать о любых нарушениях
Генеральный прокурор Нью-Йорка (NYAG) отметила глубокую озабоченность волной дефолтов на крипторынке и призвала инвесторов сообщать о случаях нарушения их прав компаниями. Нью-Йоркская прокуратура опубликовала призыв к жителям Нью-Йорка, учетные запи...
Cегодня
- 14:46 Держать или продавать: до решения по Ethereum-ETF осталось несколько часов
- 14:46 Биткоин-биржа Kuna провела переговоры о продаже бизнеса в Украине
- 14:08 Нацбанк Украины ограничит физлицам количество P2P-операций
- 13:47 Открытый интерес к фьючерсам на Ethereum впервые превысил $15,6 млрд
- 13:31 Ethereum уже почти $4000. Почему?
- 13:26 Как далекий от криптовалют документалист при помощи мамы и $2500 снял фильм о крахе FTX
- 13:12 Конгрессмен Том Эммер призвал запретить выпуск цифрового доллара
- 12:33 Дело о взятке в 2718 BTC поступило в подмосковный суд
В мире за неделю
-
23 Май, 10:41+4 Апелляционный суд Флориды отменил запрет на работу криптобиржи Binance
-
22 Май, 15:45+4 Ждать ли ETF на Solana: мнение эксперта из Matrixport
-
22 Май, 07:01+4 ЦБ Бразилии анонсировал меры по ужесточению контроля над криптовалютами
-
19 Май, 08:52+5 K33: «Выплаты кредиторам биржи FTX могут вызвать на рынке бычий эффект»
-
17 Май, 15:58+4 Гонконг официально запустил пилотный проект цифрового юаня
-
16 Май, 06:20+4 Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте