Британский регулятор NCA конфисковал криптоактивы почти на $27 млн
Согласно ежегодному отчету Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года ведомство изъяло цифровые активы на сумму $26.9 млн. Ранее ведомство не изымало криптоактивы. Однако за указанный период объем конфискованных виртуальных валют превышает количество изъятых физических активов (7 млн фунтов стерлингов) и государственной валюты (26 млн фунтов стерлингов). Это свидетельствует о том, что цифровые активы пользуются все большей популярностью среди организованных преступных группировок. NCA сообщило, что усилило меры по борьбе с отмыванием денег, мошенничеством и киберпреступностью для снижения ущерба от экономических преступлений, от которого могут пострадать физические лица, учреждения и вся экономика Великобритании. Отслеживание подозрительных транзакций и конфискация криптоактивов, полученных в результате преступной деятельности, были одной из приоритетных задач ведомства последние два года. «NCA вынуждено действовать быстро, чтобы остановить использование криптовалют в финансовых преступлениях. Отсутствие нормативного надзора за криптовалютами делает их привлекательными для преступников, переводящих деньги по всему миру», — отметил партнер консалтинговой компании Accuracy Морган Хивенер (Morgan Heavener). Регулятор отметил, что из-за несовершенных технологий, отсутствия сотрудничества с правоохранительными органами и режима регулирования, финансовые учреждения и работающие с криптоактивами компании могут непреднамеренно способствовать отмыванию денег. Поэтому NCA призвало юрлица быть предусмотрительными. В противном случае их могут ожидать штрафные санкции и даже уголовное преследование. В марте NCA потребовало, чтобы сервисы по микшированию криптовалют соблюдали правила по борьбе с отмыванием денег (AML) и процедуру проверки клиентов (KYC), а также отслеживали обмен средств на своих платформах. Недавно председатель Управления финансового надзора Великобритании (FCA) Нихил Рати (Nikhil Rathi) сообщил, что многие криптовалютные компании поддерживают регулирование индустрии, так как это будет способствовать ее развитию.
- 2 Авг, 05:41
Американский регулятор обвинил 11 человек в создании криптопирамиды на $300 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинение людям, подозреваемым в создании криптовалютной пирамиды Forsage. По данным прокуроров, Forsage была создана как классическая пирамидальная схема ― старые инвесторы привлекали новых и получа...
- 15 Июл, 11:06
Американский регулятор добавил несколько криптокомпаний в «красный список»
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США включила 34 иностранные организации в список незарегистрированных. В перечень вошли в том числе криптовалютные компании. CFTC опубликовала уведомление о добавлении иностранных организаций в так называемый...
Cегодня
- 12:33 Дело о взятке в 2718 BTC поступило в подмосковный суд
- 11:11 Defi Llama: Клиенты криптобиржи Bybit вывели более $50 млн за сутки
- 10:51 StarkWare представила платформу масштабирования для ZK-приложений
- 10:42 Эксперт оценил перспективы криптовалюты Дурова
- 10:37 Слабая иена усилит биткоин
- 10:26 Команда Waves запустила тестнет Units.Network
- 10:24 Шансы на одобрение ETH-ETF уже более 90%
- 10:22 Tron и Solana пользуются огромной популярностью
В мире за неделю
-
23 Май, 10:41+4 Апелляционный суд Флориды отменил запрет на работу криптобиржи Binance
-
22 Май, 15:45+4 Ждать ли ETF на Solana: мнение эксперта из Matrixport
-
22 Май, 07:01+4 ЦБ Бразилии анонсировал меры по ужесточению контроля над криптовалютами
-
19 Май, 08:52+5 K33: «Выплаты кредиторам биржи FTX могут вызвать на рынке бычий эффект»
-
17 Май, 15:58+4 Гонконг официально запустил пилотный проект цифрового юаня
-
16 Май, 06:20+4 Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте
-
15 Май, 13:51+5 Solana впервые обошла по прибыльности Ethereum, Robinhood запускает стейкинг SOL