Прокуратора Южной Кореи провела обыски в офисах семи криптобирж
Сотрудники южнокорейской прокуратуры устроили рейд, в ходе которого нагрянули к юрлицам, так или иначе имеющим отношение к расследованию краха проекта Terra. Обыскам подверглись офисы семи местных бирж. Правоохранители выясняют, был ли крах экосистемы Terra преднамеренным шагом со стороны основателя и генерального директора Terraform Labs До Квона (Do Kwon). Прокурорские работники посетили офисы торговых бирж Bithumb, Upbit, Coinone и еще четырех менее крупных площадок. Следственная группа изъяла записи транзакций и другие материалы криптовалютных компаний о деятельности, связанной с Terraform. Помимо бирж, правоохранители провели обыски в восьми других местах, связанных с физлицами, имеющими отношение к делу. Следствие обещает провести анализ изъятого материала и опросить свидетелей, чтобы определить размер общего ущерба. Следователи собираются выяснить, несут ли Квон и его команда ответственность за «преднамеренное причинение ущерба, стершего $60 млрд с крипторынка за несколько дней». Популярная точка зрения на крах Terra, продвигаемая компанией по безопасности блокчейнов Uppsala Security, заключается в том, что кошелек, атаковавший UST и нарушивший его привязку к доллару США, «принадлежал или контролировался Terraform Labs или Luna Foundation Guard». Генеральный директор Uppsala Security Ким Хён (Kim Hyung) призвал следователей и регулирующие органы разобраться в этом вопросе, поскольку здесь замешаны централизованные биржи, такие как Coinbase и Binance. Расследования деятельности Terraform Labs и До Квона разворачиваются сразу в нескольких странах. В начале июля правоохранители и регуляторы США и Южной Кореи договорились делиться информацией о расследовании дел, связанных с криптоиндустрией, и особенно о ситуации с Terra-LUNA. В июне, после дефолта проекта Terra, власти Южной Кореи приняли решение сформировать к концу июня отдельный комитет по цифровым активам, который будет отвечать за защиту криптовалютных инвесторов.
- 5 Авг, 08:09
Индийские правоохранители обыскали офис криптотрейдинговой компании
Управление правоприменения провело оперативно-розыскные мероприятия в городе в связи с двумя случаями мошенничества с обменом криптовалюты, в которых обвинялась компания WazirX. WazirX является платформой для торговли криптовалютами. Утверждалось, чт...
- 2 Авг, 12:45
Прокуратура Нью-Йорка призвала клиентов криптокомпаний сообщать о любых нарушениях
Генеральный прокурор Нью-Йорка (NYAG) отметила глубокую озабоченность волной дефолтов на крипторынке и призвала инвесторов сообщать о случаях нарушения их прав компаниями. Нью-Йоркская прокуратура опубликовала призыв к жителям Нью-Йорка, учетные запи...
- 27 Июл, 10:55
СМИ узнали о расследовании схем с использованием «кимчи-премии» в Южной Корее
По мнению FSS, компании пользовались «кимчи-премией», когда биткоин в Южной Корее продается по более высокой цене от рынка. Арбитражеры не могут воспользоваться сложившимся расхождением, поскольку иностранным гражданам запрещено открывать счета на ме...
- 24 Июл, 16:40
Чиновница спорткомитета Южной Кореи отмывала бюджетные деньги через биткоины
Высокопоставленный бухгалтер спорткомитета Южной Кореи, управляющая госфондами для массового спорта, призналась в хищении денег налогоплательщиков ради обмена на криптовалюту. Сотрудница спортивного совета южнокорейского города Мокпо, отвечающая за о...
- 22 Июл, 06:31
СМИ сообщили об обысках в доме соучредителя Terraform Labs
По их данным, следователи также пришли в штаб-квартиры криптовалютных бирж Upbit, Coinone, Bithumb, Korbit и Gopax. Журналисты утверждают, что правоохранителей интересовала информация о транзакциях с LUNA главы Terraform Labs До Квона и сотрудников к...
