Чем полезен AML в сфере криптовалюты?
Криптовалюта остается привлекательной для преступников из-за своей псевдонимной природы и легкости, с которой она позволяет пользователям отправлять средства куда угодно, даже несмотря на ее прозрачность и возможность отслеживания. За данными Chainalysis только в 2020 году объем средств, отмытых через криптовалютные биржи, превысил 2,3 млрд долларов. Эффективные правила AML имеют два важных последствия: во-первых, они делают отмывание денег менее прибыльным и более рискованным; во-вторых, они создают новые пути, по которым следователи могут преследовать финансовые преступления.
Похожие новости
- 11 Июл, 06:30
Владельцы ферм массово распродают видеокарты, использующиеся для майнинга криптовалют
Причина – резкое падение курса биткоина до полуторагодового минимума (с 40 тыс. долларов его цена снизилась до 19 тыс. долларов) и одновременное укрепление рубля. Кроме того, участников рынка напугали анонсированные изменения в правилах деятельности ...
Cегодня
-
10:10 СМИ: американские таможенники задержали поставки майнеров Antminer
-
09:55 Джастин Сан спасает проект Трампа World Liberty Financial
-
09:38 Канадская компания Jiva Technologies закупит биткоины на $1 млн
-
09:25 FT: сделки с Toncoin создали финансовый буфер для Telegram
-
08:26 Джастин Сан стал крупнейшим инвестором World Liberty Financial
-
08:07 Статья "Необходимость регулирования криптовалют в финансовых отраслях "
-
07:44 Эти звуки вы никогда не слышали: Nvidia представила ИИ-модель для генерации аудио
-
07:37 Виталик Бутерин: OpenAI пожертвовала открытостью и безопасностью пользователей ради прибыли
