Reuters: Binance продолжала обслуживать граждан Ирана, несмотря на санкции
По данным информационного агентства Reuters, крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance обслуживала граждан из Ирана, несмотря на санкции США. Согласно данным источников Reuters, как минимум 18 иранских пользователей торговали криптоактивами на площадке Binance после того, как несколько лет назад США ввели санкции в отношении Ирана. Эти пользователи утверждают, что сотрудники биржи знали об этих нарушениях и даже хвалились в сообщениях через Телеграм, что Binance до сих пор пользуется популярностью в Иране. В конце 2018 года команда Binance попросила пользователей из Ирана вывести с торговой площадки все средства, так как была намерена соблюдать требования международных санкций. Однако в интервью с Reuters семь граждан Ирана заявили, что доступ к Binance им был ограничен лишь в сентябре 2021 года, после ужесточения проверок борцов с отмыванием денег. По словам управляющего криптовалютного хедж-фонда Пурии Фотухи (Pooria Fotoohi), который тоже пользовался услугами Binance с 2017 по 2021 год, от иранских пользователей требовался лишь адрес электронной почты. «Из нескольких альтернативных бирж Binance была наиболее предпочтительной площадкой для торговли криптовалютами из-за мягких требований. От меня не требовалось подтверждения личности, поэтому я пользовался этой платформой», — объяснил трейдер из Тегерана Асал Ализаде (Asal Alizade). В ответ на расследование Reuters генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) написал в Твиттере, что с 2018 года биржа использует сервис Reuters WorldCheck в качестве одного из инструментов проверки клиентов на соблюдение правил KYC («Знай своего клиента»). Тем самым постарался дать понять, что инструмент Reuters не подходит для блокировки иранских пользователей. В июне агентство Reuters провело еще одно расследование в отношении Binance, согласно которому с 2017 по 2021 год через биржу было отмыто как минимум $2.35 млрд средств, полученных незаконным путем. Отметим, когда США и Евросоюз ввели очередной пакет санкций против России из-за военной спецоперации на Украине, Binance обновила правила обслуживания россиян. На площадке теперь можно держать активы на сумму не более €10 000 для одного клиента. Ранее Чжао называл неэтичным вводить полный запрет для всех пользователей из РФ, помимо конкретных лиц, находящихся под санкциями.
- 24 Июл, 16:58
Итоги недели: биткоин преодолел $24 000, а Vauld задолжала кредиторам $402 млн
19 июля курс биткоина преодолел отметку $23 000, а уже на следующий день поднялся до максимального с начала лета уровня выше $24 000. На рынке Ethereum также наблюдалось локальное ралли — периодически актив торговался дороже $1600.
- 16 Июл, 16:42
Вестник DeFi: Aave предложила новый стейблкоин, а TVL продолжил падение
Объем заблокированных средств (TVL) в DeFi-протоколах упал до $77,26 млрд. Лидером стал MakerDAO с показателем $7,84 млрд, а вторую и третью строчки рейтинга удерживают AAVE ($5,65 млрд) и Lido ($5,35 млрд) соответственно.
- 11 Июл, 15:27
СМИ: Binance обслуживала пользователей из Ирана в обход санкций США
Однако по информации Reuters, как минимум семеро иранских клиентов биржи продолжали использовать свои учетные записи вплоть до сентября 2021 года. Для регистрации им требовался только адрес электронной почты. Они потеряли доступ к платформе лишь посл...
- 8 Июл, 14:40
Несмотря на медвежий рынок, майнеры продолжают добычу
Компания также переводит мощности из Нью-Йорка в Техас, где более комфортные условия для работы и развита энергетическая инфраструктура. Средняя цена кВт электроэнергии в Техасе составляет всего около 0,13 доллара, а в северо-восточной части страны о...
