Индийский регулятор попросил криптобиржи предоставлять данные о транзакциях

Управление правоприменения Индии потребовало, чтобы платформы CoinSwitch и CoinDCX предоставили данные о транзакциях за последние три года для проведения проверки о возможности нарушения закона о валютном регулировании. По данным местных СМИ, Управление правоприменения Индии (ED) направило подобные запросы и другим местным биржам криптовалют. Ведомство также попросило предоставить документацию, касающуюся их работы. Это необходимо для проведения проверок: могут ли торговые площадки нарушать Закон о валютном регулировании Индии (FEMA). Регулятор собирается проанализировать транзакции, взаимодействуя с бухгалтерами криптовалютных бирж. Руководство CoinSwitch подтвердило получение запроса от индийского регулятора и готово его исполнить. Представитель CoinSwitch добавил, что биржа получает многочисленные запросы от разных государственных органов, поэтому придерживается прозрачного подхода к работе с криптоактивами. По его словам, криптовалютная отрасль еще находится на ранней стадии развития и обладает большим потенциалом, поэтому биржа постоянно взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами. В прошлом году Управление правоприменения Индии обвинило биржу WazirX в проведении незаконных транзакций с криптоактивами на сумму около $381 млн и отмывании денег. Налоговая служба Мумбаи выяснила, что биржа уклонялась от уплаты налогов и не выплатила в бюджет государства около $5.4 млн. Ситуация с WazirX стала поводом для более тщательной проверки транзакций на других индийских площадках для торговли криптовалютами.   В начале года сотрудники ED конфисковали у организаторов криптовалютной пирамиды Morris Coin цифровые активы и наличные деньги на общую сумму $4.97 млн.

• 14:46 Держать или продавать: до решения по Ethereum-ETF осталось несколько часов
• 14:46 Биткоин-биржа Kuna провела переговоры о продаже бизнеса в Украине
• 14:08 Нацбанк Украины ограничит физлицам количество P2P-операций
• 13:47 Открытый интерес к фьючерсам на Ethereum впервые превысил $15,6 млрд
• 13:31 Ethereum уже почти $4000. Почему?
• 13:26 Как далекий от криптовалют документалист при помощи мамы и $2500 снял фильм о крахе FTX
• 12:33 Дело о взятке в 2718 BTC поступило в подмосковный суд
• 11:28 Posidex Technologies первой в Индии разработала технологию блокчейна с нулевым разглашением