Индийский регулятор попросил криптобиржи предоставлять данные о транзакциях
Управление правоприменения Индии потребовало, чтобы платформы CoinSwitch и CoinDCX предоставили данные о транзакциях за последние три года для проведения проверки о возможности нарушения закона о валютном регулировании. По данным местных СМИ, Управление правоприменения Индии (ED) направило подобные запросы и другим местным биржам криптовалют. Ведомство также попросило предоставить документацию, касающуюся их работы. Это необходимо для проведения проверок: могут ли торговые площадки нарушать Закон о валютном регулировании Индии (FEMA). Регулятор собирается проанализировать транзакции, взаимодействуя с бухгалтерами криптовалютных бирж. Руководство CoinSwitch подтвердило получение запроса от индийского регулятора и готово его исполнить. Представитель CoinSwitch добавил, что биржа получает многочисленные запросы от разных государственных органов, поэтому придерживается прозрачного подхода к работе с криптоактивами. По его словам, криптовалютная отрасль еще находится на ранней стадии развития и обладает большим потенциалом, поэтому биржа постоянно взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами. В прошлом году Управление правоприменения Индии обвинило биржу WazirX в проведении незаконных транзакций с криптоактивами на сумму около $381 млн и отмывании денег. Налоговая служба Мумбаи выяснила, что биржа уклонялась от уплаты налогов и не выплатила в бюджет государства около $5.4 млн. Ситуация с WazirX стала поводом для более тщательной проверки транзакций на других индийских площадках для торговли криптовалютами. В начале года сотрудники ED конфисковали у организаторов криптовалютной пирамиды Morris Coin цифровые активы и наличные деньги на общую сумму $4.97 млн.
- 18 Июл, 00:21
Регуляторные последствия налога на криптовалютные транзакции в Индии
Индийский крипто-ландшафт в этом году потерял некоторую динамику, поскольку правительство приняло два закона, требующих введения пагубных налогов на нереализованные доходы и транзакции, связанные с криптографией. Первый в Индии закон о криптовалюте, ...
- 30 Июн, 14:06
Криптозима продолжается, а регуляторы критикуют цифровые активы
Обвал криптовалютного рынка и, в частности, крушение Terraform Labs, TerraUSD и Luna, привели к тому, что власти по всему миру заговорили о недостатках рынка цифровых валют, особенно ввиду того, что стабильные криптовалюты оказались не такими уж стаб...
- 23 Июн, 07:51
Что делать, если криптобиржа заблокировала транзакцию или счет — объясняет юрист
С ростом популярности криптовалют регуляторы все пристальнее обращают свое внимание на биткоин-биржи, а последние более тщательно отслеживают переводы. На фоне этого случаи блокировки или замораживания платформами транзакций и счетов участились.
