Elliptic: Преступники все чаще используют Dogecoin
По данным аналитиков Elliptic, Dogecoin используется для финансовых мошенничеств, пирамид и даже более серьезных преступлений вроде финансирования терроризма и оплаты детской порнографии в Интернете. Исследовательская компания Elliptic отметила, что Dogecoin использовалась в криптовалютной пирамиде PlusToken – правоохранительные органы конфисковали около $20 млн в монетах DOGE. Кроме того, в Китае конфисковали $119 млн DOGE с кошельков, связанных с турецкой криптовалютной пирамидой. Также Dogecoin используется для финансирования терроризма – на кошельки, связанные с исламистским движением ХАМАС, поступило более $40 000 в DOGE. Хотя, конечно, значительно более серьезные средства поступают в USDT и BTC – $4.13 млн и $3.4 млн, соответственно. Аналитики Elliptic отслеживают и использование Dogecoin для оплаты запрещенной детской порнографии. Однако, доля таких платежей в DOGE крайне мала – было зафиксировано платежей менее, чем на $3 000. При этом монету принимают на нескольких популярных площадках в даркнете. Напомним, что американский предприниматель Илон Маск (Elon Musk) часто пишет о «собачьей монете». На него даже подали в суд за «продвижение пирамиды Dogecoin» и потребовали возмещения в размере $258 млрд.
- 21 Июн, 05:40
Elliptic рассказала об использовании Dogecoin мошенниками и преступниками
Исследователи заявили, что подавляющее большинство «нелегальных» транзакций с Dogecoin связаны с мошенничеством, скамами и схемами Понци. Однако также монету используют для финансирования терроризма, торговли в даркнете и в ходе распространения детск...
- 20 Июн, 09:58
Чанпэн Чжао: «Большинство преступников не используют блокчейн»
Основатель крупнейшей криптобиржи мира Binance полагает, что технологии блокчейна плохо подходят для противоправных действий. Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) в интервью AFP сказал, что мнение криптопессимистов о том, что технология блокчейна способствуе...
- 14 Июн, 23:38
Крипта все чаще в криминальных сводках
"Пока еще криптовалюта действительно представляет особый интерес для различных мошеннических схем. Но, как говорится, это дело времени. Все обязательно встанет на свои места. Всего лет 20 назад первые законодательные акты в России ставили абсолютный ...
Cегодня
- 20:16 Основы хранения криптовалют: советы новичкам по выбору кошельков
- 14:46 Держать или продавать: до решения по Ethereum-ETF осталось несколько часов
- 14:46 Биткоин-биржа Kuna провела переговоры о продаже бизнеса в Украине
- 14:17 Чиновники из США и Черногории обсудили возможность экстрадиции основателя Terraform Labs
- 14:08 Нацбанк Украины ограничит физлицам количество P2P-операций
- 13:47 Открытый интерес к фьючерсам на Ethereum впервые превысил $15,6 млрд
- 13:31 Ethereum уже почти $4000. Почему?
- 13:26 Как далекий от криптовалют документалист при помощи мамы и $2500 снял фильм о крахе FTX
В мире за неделю
-
23 Май, 10:41+4 Апелляционный суд Флориды отменил запрет на работу криптобиржи Binance
-
22 Май, 15:45+4 Ждать ли ETF на Solana: мнение эксперта из Matrixport
-
22 Май, 07:01+4 ЦБ Бразилии анонсировал меры по ужесточению контроля над криптовалютами
-
17 Май, 15:58+4 Гонконг официально запустил пилотный проект цифрового юаня
-
16 Май, 06:20+4 Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте