Минюст США призвал правоохранителей всего мира бороться с криптопреступлениями
Американские силовики предлагают организовать обмен информацией и унификацию правил борьбы с отмыванием денег (AML) и усиление надзора за выполнением требований «знай своего клиента» (KYS). Генеральная прокуратура США опубликовала призыв расширить международное сотрудничество правоохранительных органов в сфере криптовалют. Генпрокурор Меррик Гарланд (Merrick Garland) отметил, что растущее использование цифровых активов в глобальной финансовой системе имеет серьезные последствия для инвесторов, розничных потребителей и предприятий. Увеличивается риск совершения таких преступлений как использование программ-вымогателей, финансирование терроризма, мошенничество, воровство и уклонение от исполнения санкций. «Крепкое международное сотрудничество правоохранительных органов будет иметь важное значение для того, чтобы Соединенные Штаты и их партнеры могли наилучшим образом обнаруживать, расследовать, преследовать в судебном порядке и иным образом пресекать преступную деятельность, связанную с цифровыми активами, а также преодолевать препятствия, создаваемые особенностями этих технологий», — подчеркнул генеральный прокурор. Гарланд предлагает расширить «операционные усилия и усилия по наращиванию потенциала с международными партнерами», а также устранить пробелы в регулировании в разных юрисдикциях. Недавно американские спецслужбы поделились с коллегами из Бразилии методами противодействия кражам и теневым сделкам с криптовалютами, сбору улик, связанных с киберпреступлениями, и методиками допросов.
- 15 Июн, 10:47
Минюст США: Конфискованные криптоактивы отслеживаются плохо
Управление генерального инспектора (OIG) при Миниюсте США провело аудит хранения криптоактивов, конфискованных Службой маршалов. Оказалось, у Службы маршалов США (USMS) действуют «вполне адекватные системы по доступу и хранению конфискованных активов...
- 3 Июн, 11:02
Инвесторы обвиняют правоохранителей в нежелании бороться с криптопирамидой OneCoin
В Болгарии прокуратуру обвинили в преднамеренном бездействии по отношению к организаторам криптовалютного проекта OneCoin. Джонатан Леви (Jonathan Levy), законный представитель инвесторов, пострадавших от криптовалютной схемы, направил письмо замес...
- 2 Июн, 07:21
Президент ФРБ Нью-Йорка призвал банки готовиться к трансформации цифровых платежей
Президент ФРБ Нью-Йорка призвал банки готовиться к грядущей фундаментальной трансформации цифровых платежей и внимательно отслеживать последствия технологических преобразований. Выступая на семинаре по реализации денежно-кредитной политики, президент...
- 2 Июн, 02:48
Зачем основатель крупнейшей в мире криптобиржи приехал в Казахстан
25 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял в Акорде основателя и генерального директора крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпена Чжао. Позже гостя принимал и министр цифрового развития Багдат Мусин. После этих встреч стало известно, ...
- 1 Июн, 12:42
Ученые призвали власти США сопротивляться влиянию криптоиндустрии
Эксперты Гарвардского университета, выступающие против цифровых технологий, призвали американских законодателей противостоять давлению криптоинвесторов. Гарвардский преподаватель информационных технологий Брюс Шнайер (Bruce Schneier), сообщает издани...
Cегодня
- 20:16 Основы хранения криптовалют: советы новичкам по выбору кошельков
- 14:46 Держать или продавать: до решения по Ethereum-ETF осталось несколько часов
- 14:46 Биткоин-биржа Kuna провела переговоры о продаже бизнеса в Украине
- 14:17 Чиновники из США и Черногории обсудили возможность экстрадиции основателя Terraform Labs
- 14:08 Нацбанк Украины ограничит физлицам количество P2P-операций
- 13:47 Открытый интерес к фьючерсам на Ethereum впервые превысил $15,6 млрд
- 13:31 Ethereum уже почти $4000. Почему?
- 13:26 Как далекий от криптовалют документалист при помощи мамы и $2500 снял фильм о крахе FTX
В мире за неделю
-
23 Май, 10:41+4 Апелляционный суд Флориды отменил запрет на работу криптобиржи Binance
-
22 Май, 15:45+4 Ждать ли ETF на Solana: мнение эксперта из Matrixport
-
22 Май, 07:01+4 ЦБ Бразилии анонсировал меры по ужесточению контроля над криптовалютами
-
17 Май, 15:58+4 Гонконг официально запустил пилотный проект цифрового юаня
-
16 Май, 06:20+4 Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте