Венесуэльский орган по надзору за криптовалютами ужесточает контроль над транзакциями
Национальное управление по криптоактивам и смежным операциям Венесуэлы (Sunacrip) планирует тщательнее контролировать совершаемые венесуэльцам транзакции с цифровыми валютами. Организация выпустила служебный документ, устанавливающий механизм борьбы с подозрительной деятельностью, в том числе на криптовалютных платформах. Также документ направлен на включение различных директив Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в рабочие процессы Sunacrip для выявления схем отмывания денег и финансирования терроризма. Глава службы Хоселит Рамирес (Joselit Ramirez) уже подписал документ. Согласно новым правилам, использование неавторизованных бирж может рассматриваться как тревожный сигнал, о котором следует сообщить в национальную организацию финансовой разведки для расследования и применения санкций. В документе не указывается, какие штрафы или санкции могут быть применены за эти нарушения. Новые правила могут серьезно повлиять на такие биржи, как Binance, которая, несмотря на широкое использование в стране, не имеет официальной регистрации и не авторизована в организации. Чтобы избежать санкций, пользователям придется переходить на менее популярные биржи, поскольку ни одна из крупных криптобирж не авторизована в Венесуэле. Ранее стало известно, что правительство Венесуэлы утвердило новый налог, который распространится на транзакции с использованием цифровых и иностранных валют.
Похожие новости
- 8 Июн, 08:02
Индийский регулятор: «децентрализация криптовалют усложняет надзор за ними»
Совет по ценным бумагам и биржам Индии заявил, что децентрализованный характер криптоактивов затрудняет защиту прав потребителей и соблюдение нормативных требований. Об этом Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) заявил на заседании с Постоянн...
- 3 Июн, 11:12
СМИ: Венесуэла ужесточит контроль за биткоин-транзакциями
Национальное управление по криптоактивам и связанной с ними деятельностью Венесуэлы (Sunacrip) планирует усилить контроль за транзакциями с цифровыми валютами. Об этом со ссылкой на служебный документ сообщает Bitcoin Insider.
- 25 Май, 18:06
Таиланд отменит уплату НДС с криптовалютных транзакций
Правительство Королевства Таиланд предоставит льготы по уплате налога на добавленную стоимость для операций с цифровыми активами до 31 декабря 2023 года. Законодатели Таиланда выступили с предложением еще в марте, однако оно было утверждено властями ...
