Федеральный судья США одобрил уголовный иск Министерства юстиции об использовании криптовалюты для уклонения от санкций

Министерство юстиции США может возбудить уголовное дело против гражданина США, который якобы нарушил санкции с помощью криптовалюты. Согласно заключению, поданному в пятницу в Окружной суд США по округу Колумбия, неназванный человек, в отношении которого Министерство юстиции ведет уголовное расследование, предположительно отправил более 10 миллионов долларов в биткойнах (BTC) с американской криптобиржи на обмен в стране, в отношении которой США в настоящее время вводят санкции — предлагая Россию, Кубу, Северную Корею, Сирию или Иран. В заявлении утверждалось, что это лицо «вступило в сговор с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях» и сговорилось обмануть Соединенные Штаты. Этот человек якобы «с гордостью заявил, что Платформа платежей может обойти санкции США» с помощью BTC, и знал о санкциях в отношении страны. Согласно заявке, у американской биржи криптовалют была информация о пользователе в соответствии с политиками соответствия «Знай своего клиента». «Министерство юстиции может и будет привлекать к уголовной ответственности физических и юридических лиц за несоблюдение [Office of Foreign Assets Control]нормативных актов, в том числе в отношении виртуальной валюты», — сказал, по его мнению, мировой судья Зия Фаруки. «Запрещенные финансовые услуги включают в себя любой перевод средств, прямо или косвенно […] из США или физическим/юридическим лицом США, где бы они ни находились, в санкционированное юридическое лицо/страну. И чтобы не было никаких сомнений, поставщики финансовых услуг включают в себя обмен виртуальной валюты». Фаруки добавил: «Вопрос больше не в том, останется ли виртуальная валюта (например, FUD), а в том, будут ли правила фиатной валюты идти в ногу с беспрепятственными и прозрачными платежами в блокчейне». Связанный: Министерство финансов США ввело санкции в отношении 3 адресов Ethereum, предположительно связанных с Северной Кореей Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов, или OFAC, отвечает за введение санкций в отношении Соединенных Штатов. После вторжения российских военных в Украину правительственное учреждение предупредило жителей США, чтобы они не использовали цифровые активы в интересах определенных российских юридических и физических лиц, и добавило в свой список российскую торговую площадку даркнета Hydra, поставщика услуг крипто-майнинга BitRiver и биржу цифровой валюты Garantex. «Особо обозначенных граждан», определение, которое обычно запрещает американцам вести с ними дела. Снизит ли обновление Ethereum 2.0 высокую плату за газ?Читайте также:

• 14:46 Держать или продавать: до решения по Ethereum-ETF осталось несколько часов
• 14:46 Биткоин-биржа Kuna провела переговоры о продаже бизнеса в Украине
• 14:08 Нацбанк Украины ограничит физлицам количество P2P-операций
• 13:47 Открытый интерес к фьючерсам на Ethereum впервые превысил $15,6 млрд
• 13:31 Ethereum уже почти $4000. Почему?
• 13:26 Как далекий от криптовалют документалист при помощи мамы и $2500 снял фильм о крахе FTX
• 12:33 Дело о взятке в 2718 BTC поступило в подмосковный суд
• 11:59 Биржа Gate.io приостановила деятельность в Гонконге