Полиция Макао арестовала восьмерых подозреваемых в отмывании $53 млн через криптовалюты
Полиция Макао арестовала двух местных жителей и шесть граждан Гонконга за мошенничество и отмывание 430 млн патак Макао (около $53 млн) через криптовалюты. Правоохранительные органы сообщили, что им удалось раскрыть синдикат, который использовал деньги, полученные в результате онлайн-мошенничества, для покупки криптовалют и дальнейшего отмывания похищенных средств. Синдикат занимался нелегальной деятельностью с октября прошлого года, перечисляя полученный доход на заграничные банковские счета. На прошлой неделе полиции удалось задержать двух подозреваемых из Макао в магазине электроники, четверо граждан Гонконга были арестованы в отеле в том же районе, а еще двое подозреваемых из Гонконга были арестованы по прибытию в город из материкового Китая. Во время допроса задержанные признались, что им было велено покупать и продавать виртуальные валюты в Макао. За проведение каждой транзакции они получали 2 000 патак Макао (около $247). Двое задержанных отказались давать показания и сотрудничать с правоохранителями, однако у полиции найдены веские доказательства причастности к преступлению всех восьмерых задержанных. В ходе обыска полиция конфисковала у них местную и иностранную валюту на сумму 570 000 патак (около $70 505), 168 банковских карт, несколько мобильных телефонов, роскошные часы и частные автомобили. В Гонконге подобные случаи организованной преступности происходят не впервые. В конце прошлого года таможенная полиция Гонконга арестовала четверых человек, подозреваемых в отмывании более $113 млн через криптовалюты, а через полгода по этой же причине были арестованы еще двое людей. Им удалось отмыть более $48 млн через криптовалюты.
- 11 Апр, 09:17
Полиция Сиднея арестовала троих граждан за отмывание денег через криптовалюты
Правоохранительные органы Австралии сообщили, что для задержания группы преступников они объединили усилия с федеральными властями США. В расследовании принимали участие Министерство внутренней безопасности США и Австралийская комиссия по борьбе с пр...
- 7 Апр, 17:33
Жителя Техаса посадили в тюрьму за отмывание $1.4 млн в криптовалюте
Министерство юстиции Восточного округа Техаса сообщило, что член группы мошенников был приговорён к трем годам лишения свободы за незаконные операции с цифровыми активами. Минюст разместил пресс-релиз, в котором говорится, что Дипендра Бхусал (Deepen...
- 31 Мар, 06:13
Полиция Нидерландов впервые в стране арестовала NFT
Полиция Нидерландов впервые в этой стране изъяла криптовалюту и NFT во время расследования незаконной продажи данных. Криптовалюта и NFT были арестованы Согласно заявлению правоохранительных органов страны от 30 марта, голландская полиция конфисковал...
- 22 Мар, 23:53
Ястребиная позиция председателя ФРС по инфляции может нанести вред криптовалюте
Прошла почти неделя с тех пор, как Федеральная резервная система США объявила, что повысит процентные ставки впервые за более чем три года, и биткоин все еще торгуется выше отметки в 40 000 долларов. По словам аналитиков, эта устойчивость может быть ...
- 22 Мар, 13:43
Полиция Непала подозревает актрису Приянки Карки в незаконной рекламе криптовалют
Центральное бюро расследований Непала (CBI) проверяет причастность местной актрисы и модели к промо-материалам о криптовалютах в Facebook. Полицейские следователи допросили Приянку Карки (Priyanka Karki) по подозрению в рекламе операций с цифровыми а...
Cегодня
-
14:47 OpenAI профинансировала исследование «ИИ-морали»
-
14:02 Мемы об ИИ встречаются с криптовалютой: DrPepe.Ai расширяет границы инноваций блокчейна
-
13:39 Приток в криптофонды усилился до рекордных $3,12 млрд
-
12:49 Слишком активная фиксация прибыли топит Shiba Inu: что будет с ценой SHIB
-
12:48 VeChain осуществил прорыв до $0,056, инвесторы ждут ралли на 250% до $0,15
-
12:34 Tether выпустил дополнительные стейблкоины USDT на $3 млрд
-
12:08 Глава регулятора Южной Кореи отверг идею создания биткоин-резерва
-
11:45 Метамания подбросила Decentraland (MANA) к мартовским максимумам
