Подозреваемым в мошенничестве на бирже Thodex грозит пожизненное заключение
Турецкая прокуратура требует пожизненного тюремного заключения для более чем 20 подозреваемых в причастности к деятельности мошеннической криптовалютной биржи Thodex. В апреле прошлого года прокуратура Турции начала расследование в отношении биржи Thodex в связи с подозрением в обмане около 390 000 инвесторов. Расследование последовало вслед за жалобами пользователей, которые не смогли получить доступ к своим активам. Изначально турецкие власти предполагали, что потери клиентов биржи превысили $2 млрд, однако впоследствии оценка была снижена до $102 млн. Заключение турецкой прокуратуры против 21 подозреваемого по совокупности обвинений может предусматривать пожизненное тюремного заключение. Так, 28-летнему основателю и генеральному директору Thodex Фаруку Фатиху Озеру (Faruk Fatih Özer), который обвиняется в мошенничестве с использованием информационных систем, банковских или кредитных учреждений, а также в создании преступной организации, грозит до 40 564 лет за решеткой. Расследование в отношении основателя Thodex ведется заочно, поскольку в прошлом году Озер бежал из Турции в Албанию и до сих пор остается на свободе. На момент начала расследования, Озер отверг обвинения в мошенничестве и сказал, что покинул Турцию для встречи с иностранными инвесторами, добавив, что вернется в страну в течение «нескольких дней» для сотрудничества с властями. В прошлом году Турция была потрясена многочисленными криптовалютными мошенничествами, в том числе Vebitcoin, четвертой по величине биржи Турции с ежедневными оборотами свыше $60 млн. В апреле 2021 года компания прекратила свою деятельность, сославшись на ухудшение финансового положения, через несколько дней после того, как Thodex прекратила свою деятельность. Напомним, что в прошлом году в Турции был введен запрет на криптовалюты как форму оплаты за товары и услуги. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна находится в «состоянии войны с иностранными криптовалютами за национальную цифровую лиру». Владение криптоактивами остается законным, хотя турецкие регуляторы неоднократно ссылались на то, что криптовалюты выступают формой уклонения от уплаты налогов и контроля капиталов.
- 11 Апр, 07:55
Биткоин грозит падение ниже $42 000
Давление усиливалось на протяжении последних нескольких дней, и теперь криптовалюте грозит откат ниже $42 000. На момент публикации данного обзора крупнейшая цифровая валюта торговалась на отметке $42 930. Капитализация BTC за неделю упала почти на 9...
- 4 Апр, 09:55
Для CEO Thodex запросили свыше 40 000 лет тюремного заключения
Незадолго до этого CEO платформы вылетел в Албанию. Минюст страны объявил основателя Thodex в розыск и потребовал его экстрадиции. Прокуратура Турции в рамках расследования предполагаемого экзит-скама биткоин-биржи Thodex выдала ордера на арест 78 че...
- 25 Мар, 14:51
Bitget — познакомьтесь с ведущей в мире биржей для торговли цифровыми активами
Вы когда-нибудь слышали о бирже для торговли криптодеривативами, которая всего за несколько лет добилась глобального успеха? Более 2 миллионов активных и довольных пользователей, инновационные и уникальные торговые продукты, масса торговых возможност...
- 25 Мар, 12:48
В США задержали подозреваемых в создании мошеннического NFT-проекта Frosties
Американские правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в отмывании денег и мошенничестве с невзаимозаменяемыми токенами. Министерство юстиции США сообщает, что Итан Нгуен (Ethan Nguyen), также известный под псевдонимами Frostie, Jakefift...
Cегодня
- 14:46 Держать или продавать: до решения по Ethereum-ETF осталось несколько часов
- 14:46 Биткоин-биржа Kuna провела переговоры о продаже бизнеса в Украине
- 14:08 Нацбанк Украины ограничит физлицам количество P2P-операций
- 13:47 Открытый интерес к фьючерсам на Ethereum впервые превысил $15,6 млрд
- 13:31 Ethereum уже почти $4000. Почему?
- 13:26 Как далекий от криптовалют документалист при помощи мамы и $2500 снял фильм о крахе FTX
- 12:33 Дело о взятке в 2718 BTC поступило в подмосковный суд
- 11:59 Биржа Gate.io приостановила деятельность в Гонконге
В мире за неделю
-
23 Май, 10:41+4 Апелляционный суд Флориды отменил запрет на работу криптобиржи Binance
-
22 Май, 15:45+4 Ждать ли ETF на Solana: мнение эксперта из Matrixport
-
22 Май, 07:01+4 ЦБ Бразилии анонсировал меры по ужесточению контроля над криптовалютами
-
19 Май, 08:52+5 K33: «Выплаты кредиторам биржи FTX могут вызвать на рынке бычий эффект»
-
17 Май, 15:58+4 Гонконг официально запустил пилотный проект цифрового юаня
-
16 Май, 06:20+4 Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте