Хотите всегда оставаться в курсе событий? Подписывайтесь на @cryptochan и получайте новости в нашем Telegram канале.
×
Полиция Рио-де-Жанейро арестовала подозреваемых в причастности к GAS Consultoria
Бразильская полиция задержала вероятных создателей мошеннической схемы инвестирования в криптовалюты GAS Consultoria. Оперативные мероприятия под названием «Operação Betka», прошли в Рио-де-Жанейро и стали четвертым этапом операции «Криптос», в ходе которой в августе прошлого года был арестован глава GAS Consultoria Глэйдсон Акасио душ Сантуш (Glaidson Acácio dos Santos). Компания GAS Consultoria со штаб-квартирой на популярном курорте Кабу-Фрио была создана бывшем официантом и обещала клиентам 10% и более дохода в год от инвестирования в криптовалюты. Однако, во время проверки госорганами по факту уклонения от уплаты налогов, оказалось, что заявленная деятельность была прикрытием схемы Понци и финансовой пирамидой. По инициативе налоговой службы, полиции и министерства по делам общественности в рамках операции «Криптос» Глэйдсон Акасио душ Сантуш был помещен под арест, а на счетах GAS Consultoria заблокировано около 38 млрд бразильских реалов. Объектом четвертого этапа полицейской операции стало задержание еще нескольких фигурантов по возбужденному уголовному делу, имена которых в интересах следствия не разглашаются. Однако, журналистам стало известно о постановлении и проведении задержания Элиан Медейрос (Eliane Medeiros), которая управляла брокерской компанией CointradeCx. В 2018 году ЦБ РФ признал финансовой пирамидой деятельность группы российских и иностранных компаний под единым брендом «Кэшбери». По мнению регулятора, группа компаний «Кэшбери» привлекала от розничных инвесторов фиат и криптовалюты, но не осуществляла реальной экономической деятельности. Годом позднее предлагавшая клиентам возможность получать пассивный доход от алгоритмической торговли криптовалютами торговая платформа NovaChain перестала выплачивать деньги своим вкладчикам.
Похожие новости
- 31 Мар, 06:13
Полиция Нидерландов впервые в стране арестовала NFT
Полиция Нидерландов впервые в этой стране изъяла криптовалюту и NFT во время расследования незаконной продажи данных. Криптовалюта и NFT были арестованы Согласно заявлению правоохранительных органов страны от 30 марта, голландская полиция конфисковал...
- 22 Мар, 13:43
Полиция Непала подозревает актрису Приянки Карки в незаконной рекламе криптовалют
Центральное бюро расследований Непала (CBI) проверяет причастность местной актрисы и модели к промо-материалам о криптовалютах в Facebook. Полицейские следователи допросили Приянку Карки (Priyanka Karki) по подозрению в рекламе операций с цифровыми а...
Cегодня
- 12:33 Дело о взятке в 2718 BTC поступило в подмосковный суд
- 11:11 Defi Llama: Клиенты криптобиржи Bybit вывели более $50 млн за сутки
- 10:51 StarkWare представила платформу масштабирования для ZK-приложений
- 10:42 Эксперт оценил перспективы криптовалюты Дурова
- 10:37 Слабая иена усилит биткоин
- 10:26 Команда Waves запустила тестнет Units.Network
- 10:24 Шансы на одобрение ETH-ETF уже более 90%
- 10:22 Tron и Solana пользуются огромной популярностью
В мире за неделю
-
23 Май, 10:41+4 Апелляционный суд Флориды отменил запрет на работу криптобиржи Binance
-
22 Май, 15:45+4 Ждать ли ETF на Solana: мнение эксперта из Matrixport
-
22 Май, 07:01+4 ЦБ Бразилии анонсировал меры по ужесточению контроля над криптовалютами
-
19 Май, 08:52+5 K33: «Выплаты кредиторам биржи FTX могут вызвать на рынке бычий эффект»
-
17 Май, 15:58+4 Гонконг официально запустил пилотный проект цифрового юаня
-
16 Май, 06:20+4 Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте
-
15 Май, 13:51+5 Solana впервые обошла по прибыльности Ethereum, Robinhood запускает стейкинг SOL