15:56

Криптопреступность 2022: общие тенденции, отмывание денег и NFT

Транзакции с участием «криминальных» адресов составили всего 0,15% от общего объема криптовалютных транзакций за 2021 год, притом что общая долларовая стоимость криминальных транзакций достигла самого высокого уровня за всю историю. Как всегда, здесь нужно оговориться, что эта цифра почти неизбежно увеличится в дальнейшем по мере выявления и учета новых адресов, связанных с преступной деятельностью, и их транзакционной активности. Например, в предыдущем отчете Chainalysis о криптопреступности (англ.) доля криминальных транзакций в общем объеме криптовалютного трансфера за 2020 год оценивалась в 0,34%; сейчас мы увеличили эту цифру до 0,62%. Тем не менее тенденция в годовых значениях говорит о том, что, за исключением 2019 года (с исключительно высокими цифрами за счет пирамиды PlusToken), преступная деятельность занимает в криптовалютной экосистеме все меньшее и меньшее место. Способность правоохранительных органов бороться с преступлениями, связанными с криптовалютами, тоже растет. Мы видели несколько примеров этого в течение 2021 года, от предъявления обвинений организаторам нескольких мошеннических инвестиционных схем до пресечения ФБР активности вируса-вымогателя REvil и санкций минфина США против Suex и Chatex, двух российских криптовалютных сервисов, активно участвовавших в отмывании денег.

• 14:46 Держать или продавать: до решения по Ethereum-ETF осталось несколько часов
• 14:46 Биткоин-биржа Kuna провела переговоры о продаже бизнеса в Украине
• 14:08 Нацбанк Украины ограничит физлицам количество P2P-операций
• 13:47 Открытый интерес к фьючерсам на Ethereum впервые превысил $15,6 млрд
• 13:31 Ethereum уже почти $4000. Почему?
• 13:26 Как далекий от криптовалют документалист при помощи мамы и $2500 снял фильм о крахе FTX
• 13:12 Конгрессмен Том Эммер призвал запретить выпуск цифрового доллара
• 12:33 Дело о взятке в 2718 BTC поступило в подмосковный суд

И еще 26