Экс-глава и соучредитель BitMEX признали вину по одному пункту обвинения
Согласно пресс-релизу, они согласились по отдельности выплатить штрафы в размере $10 млн. Эту сумму в Минюсте назвали «материальной выгодой, полученной в результате преступления». Максимальное наказание за соответствующее преступление — до 5 лет лишения свободы. Конкретную меру наказания суд озвучит позднее.
- 10 Мар, 08:42
Соучредитель BitMEX признал вину в нарушении Закона о банковской тайне США
«Рид присоединился к другим соучредителям BitMEX — Артуру Хейсу и Бенджамину Дело, признав, что по их вине компания умышленно нарушала требования борьбы с отмыванием денег, которым должны соответствовать финансовые учреждения в США», — заявил прокуро...
- 10 Мар, 06:59
Сооснователь BitMEX Сэмюэль Рид признал вину в нарушении Закона о банковской тайне
Вслед за другими сооснователями биржи криптовалютных деривативов BitMEX Сэмюэль Рид признал свою вину в нарушении Закона о банковской тайне США и умышленном нарушении правил KYC и AML. Согласно заявлению Министерства юстиции США, Сэмюэль Рид (Samuel ...
- 1 Мар, 08:40
Адвокаты Хизер Морган обсуждают с прокурорами условия признания вины
Адвокаты Хизер Морган, которая подозревается в связи с хакерами, взломавшими криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году, обсуждают с прокурорами варианты сделки со следствием. Как сообщает канал CNBC, вчера прошло заседание суда, на котором Морган (He...
- 25 Фев, 06:59
Сооснователи BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали вину в нарушении правил AML
Сооснователи криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали себя виновными в использовании платформы для отмывания денег и согласились выплатить штраф в размере $10 млн. В октябре 2020 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами ...
- 16 Фев, 11:00
Предполагаемые хакеры Infraud признали вину и заключили сделку со следствием
Все четверо задержанных подозреваемых участников хакерской группировки The Infraud Organization (Infraud) признали вину и активно сотрудничают со следствием. Об этом говорится в судебных материалах, пишет «РИА Новости».
Cегодня
-
11:45 Метамания подбросила Decentraland (MANA) к мартовским максимумам
-
11:09 Эксперты спрогнозировали запуск Solana-ETF до конца 2025 года
-
10:54 Создатели Axie Infinity увольняют 21% сотрудников
-
10:41 Депутат Иванов назвал сектантами тех, кто инвестирует в биткоины
-
10:38 ZA Bank первым предлагает розничную криптоторговлю
-
10:28 В РФ арестовали незаконную криптоферму на 110 установок
-
09:59 CoinWire: Цена большинства продвигаемых в соцсети X мемкоинов упала на 90%
-
09:58 SEC за год взыскала $8,2 млрд — больше половины пришлось на TFL
