В Индии задержали 11 организаторов криптовалютной пирамиды
Индийские правоохранительные органы сообщили, что раскрыли криптовалютную мошенническую схему. Пирамида существовала с 2017 года и принесла организаторам более $5 млн. Четверых подозреваемых задержали в субботу, 19 февраля, а еще семерых ― в воскресенье. Лидером криптовалютной пирамиды называют Нишида Васника (Nishid Wasnik). С помощью сайта он завлекал вкладчиков пирамиды, при этом, уверяют правоохранители, постоянно подделывал данные об успехе инвестиций. Согласно цифрам на сайте, капитал участников пирамиды постоянно рос. Васник проводил семинары по инвестициям в криптовалюты, где также находил клиентов. По заверениям правоохранительных органов, Васнику и его соратникам удалось обмануть более 2 000 человек. Пирамида работала с 2017 по 2021 годы и принесла организаторам около $5.4 млн. В ходе рейда полиция конфисковала люксовые машины на сумму $134 000, несколько мобильных телефонов и примерно $25 000 наличных. О конфискованных средствах в криптовалюте пока не сообщается. Васник скрывался от полиции и инвесторов с марта прошлого года. В январе индийская полиция пресекла деятельность другой криптовалютной пирамиды ― Morris Coin. У организаторов этой схемы конфисковали активов на почти $5 млн.
- 5 Мар, 13:37
Основатель WazirX призывает правительство Индии пересмотреть налог на криптовалюты
Создатель индийской криптовалютной биржи WazirX считает, что высокие налоги на цифровые валюты вызовут отток интеллектуалов из страны. Генеральный директор одной из крупнейших криптобирж страны Нишал Шетти (Nischal Shetty) обратился в своем Twitter к...
- 26 Фев, 09:00
В Китае арестовали организаторов финансовой пирамиды в сети XRP
Согласно сообщению, в марте 2021 года правоохранители обнаружили, что через социальные платформы продвигается криптовалютное инвестиционное предложение Ripple UnionPay Community. Пользователям обещали высокий доход и выплату вознаграждений за привлеч...
- 14 Фев, 07:51
В Москве задержан мужчина, похитивший 7 млн рублей под предлогом продажи криптовалюты
Установлено, что потерпевший встретился в ресторане с гражданином, который пообещал ему помощь в покупке криптовалюты. Там заявитель передал наличные средства «помощнику», который должен был перечислить на счёт электронного кошелька криптовалюту по с...
- 7 Фев, 13:31
У PayPal появились идеи создания собственной криптовалюты
Хосе Фернандес да Понтепо, вице-президент по цифровым валютам PayPal, рассказал, что международная система платежей начала исследование в направлении целесообразности выпуска собственной криптовалюты. Рабочее название новой валюты – PayPal Coin. Он б...
