СМИ: ЦБ РФ будет отслеживать транзакции физлиц для борьбы с нелицензированными криптообменниками
По данным РБК, Банк России разработал новую форму отчетности для борьбы с незарегистрированными криптообменниками, онлайн-казино и компаниями, принимающими оплату на личные счета. Как сообщает издание со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией, ЦБ России направил банкам и финансовым организациям новую форму отчетности. Документ обязывает организации предоставлять информацию о физических лицах, участвующих в транзакциях. Зампред правления Совкомбанка Олег Машталяр заявил, что ЦБ начнет отслеживать транзакции физлиц с января следующего года. Представитель Банка России сообщил РБК, что нововведение позволит оптимизировать информацию, которую предоставляют кредитные организации о транзакциях. Эти данные будут использованы для изучения рынка и формирования статистики. Представитель платежного сервиса QIWI подтвердил, что получил новую форму отчетности. Согласно разработанному Банком России документу, кредитные организации должны будут предоставить данные о транзакциях между физическими лицами по следующим операциям: с карты на карту; со счета на счет; с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно; со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно; платежи через Систему быстрых платежей; международные переводы денежных средств физическими лицами; переводы денежных средств без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов; переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации; переводы через системы денежных переводов, например, Western Union и CONTACT. Россия все больше склоняется к политике ужесточения в отношении цифровых активов. Недавно криптовалютный предприниматель Сергей Менделеев написал в Facebook о получении информации из двух независимых источников о согласовании запрета криптовалют в России. Он также сообщил, что клиенты банка «Тинькофф» начали получать запросы с требованием предоставить документы по операциям с криптовалютами. Чуть ранее издание Reuters, ссылаясь на источники, близкие к ЦБ, сообщило, что в России может быть введен запрет на покупку криптовалют.
- 28 Дек, 13:59
Бывший инженер Google: «BTC всегда будет одним из лучших для быстрых и дешевых транзакций»
JHL, бывший инженер Google и член команды децентрализованной биржи Serum, считает, что биткоин всегда останется самой подходящей монетой для быстрых и дешевых транзакций. В интервью с ведущим Kitco News Дэвидом Лином (David Lin), на конференции DCen...
- 27 Дек, 12:27
Эксперты оценили последствия усиления контроля ЦБ РФ за P2P-переводами
СМИ сообщили, что ЦБ РФ с 2022 года усилит надзор за нелегальными операциями через банки. Позже регулятор уточнил, что речь не идет о тотальном контроле за денежными переводами физлиц — ЦБ будет собирать обезличенные данные клиентов при наличии риска...
- 24 Дек, 09:39
СМИ рассказали о возможном механизме блокировок биткоин-инвестиций в РФ
Четырехзначный MCC-код классифицирует вид деятельности компании при проведении в ее адрес платежа по банковским картам. Криптообменникам и биржам, как правило, присваивают код 6051. К нему же относятся переводы средств в адрес казино — именно такие п...
- 20 Дек, 13:57
ЦБ РФ: прототип платформы цифрового рубля готов
ЦБ РФ начнет тестировать операции с цифровой валютой в рамках первого этапа пилота с 12 банками в январе, добавила Скоробогатова. Как сообщалось в июне, первыми в тесте поучаствуют Сбербанк, Тинькофф Банк, ВТБ, Росбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Газ...
