Хотите всегда оставаться в курсе событий? Подписывайтесь на @cryptochan и получайте новости в нашем Telegram канале.
×
Турецкий MASAK оштрафовал Binance Turkey за нарушение правил AML
Дочерняя компания Binance в Турции оштрафована Советом по расследованию финансовых преступлений (MASAK) на ₺8 млн за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег. По сообщению Reuters, Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) подразделение финансового контроля Турции при Министерстве финансов и казначействе Турции обвинил турецкое подразделение Binance (BN Teknologi) в нарушении правил по предотвращению отмывания денег (AML). В ходе аудита МАSАК провел проверку соблюдения закона № 5549 о предотвращении отмывания денег. МАSАК изучил, как биржа идентифицировала и проверяла личную информацию клиентов на платформе: паспортные данные, номер социального страхования, виды и количество документов, удостоверяющих личность. Контролеры проверили, как филиал Binance выполняет правило по незамедлительно уведомлению правительства о подозрительной деятельности в течение 10 дней. В ходе аудита было выявлено, что BN Teknologi не сообщала регулятору о подозрительных транзакциях, не передавала данные об операциях, проводимых свыше установленных пределов, и уклонялась от отправки сопроводительные документов. По результатам проверки служба контроля наложила на биржу максимально возможный административный штраф в размере 8 миллионов турецких лир (более $700 000). Любопытно, что результаты аудита были представлены в тот же день, когда президент Эрдоган объявил о завершении разработки проекта закона о регулировании криптовалют, который вскоре будет передан в парламент. Binance стала первой криптовалютной биржей, оштрафованной правительством Турции. Бывший министр финансов Лютфи Эльван (Lutfi Elvan) заявил, что MASAK тесно сотрудничает с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В соответствии с запросом FATF, MASAK согласился обязать биржи сообщать о транзакциях, сумма которых превышает 10 тысяч лир (более $930) в течение 10 дней. В октябре одна из крупнейших криптовалютных бирж Турции Coinzo объявила о прекращении деятельности. Причины решения не сообщаются, однако скорее всего это связано с регуляторной обстановкой. В прошлом году турецкий совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) провел проверку бирж криптовалют в рамках инициативы по борьбе с незаконными ставками и азартными онлайн-играми.
Похожие новости
- 25 Дек, 15:20
СМИ: регулятор Турции оштрафовал местное подразделение Binance на $750 000
Совет по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK) оштрафовал местное подразделение биткоин-биржи Binance. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкое издание Anadolu.
- 16 Дек, 10:54
Создатель сумок Birkin Hermès обвинил MetaBirkin NFT в нарушении авторских прав
Производитель сумок Hermès заявил, что коллекция NFT Birkin не санкционирована правообладателем, а товарный знак Hermès используется незаконно. Компания Hermès обвиняет MetaBirkins в том, что она вводит в заблуждение клиентов и заставляет их думать, ...
Cегодня
- 14:46 Держать или продавать: до решения по Ethereum-ETF осталось несколько часов
- 14:46 Биткоин-биржа Kuna провела переговоры о продаже бизнеса в Украине
- 14:08 Нацбанк Украины ограничит физлицам количество P2P-операций
- 13:47 Открытый интерес к фьючерсам на Ethereum впервые превысил $15,6 млрд
- 13:31 Ethereum уже почти $4000. Почему?
- 13:26 Как далекий от криптовалют документалист при помощи мамы и $2500 снял фильм о крахе FTX
- 12:33 Дело о взятке в 2718 BTC поступило в подмосковный суд
- 11:28 Posidex Technologies первой в Индии разработала технологию блокчейна с нулевым разглашением
В мире за неделю
-
23 Май, 10:41+4 Апелляционный суд Флориды отменил запрет на работу криптобиржи Binance
-
22 Май, 15:45+4 Ждать ли ETF на Solana: мнение эксперта из Matrixport
-
22 Май, 07:01+4 ЦБ Бразилии анонсировал меры по ужесточению контроля над криптовалютами
-
19 Май, 08:52+5 K33: «Выплаты кредиторам биржи FTX могут вызвать на рынке бычий эффект»
-
17 Май, 15:58+4 Гонконг официально запустил пилотный проект цифрового юаня
-
16 Май, 06:20+4 Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте
-
15 Май, 13:51+6 Solana впервые обошла по прибыльности Ethereum, Robinhood запускает стейкинг SOL