10:23

Sony вернут $150 млн, которые вор пытался скрыть при помощи bitcoin

Конвертация в криптовалюту не помогла преступнику уйти от преследования. Министерство юстиции США (DOJ) намерено вернуть японской корпорации Sony свыше $150 млн в bitcoin, похищенных у ее «дочки» – Sony Life Insurance Company Ltd. Соответствующий иск опубликовали на официальном сайте ведомства.Обнаружить средства удалось команде американского Федерального бюро расследований (FBI). По данным следствия, деньги Sony в мае 2021 года присвоил сотрудник организации Рей Исии. В дальнейшем он конвертировал активы в 3879 bitcoin. Стоимость криптовалюты, по текущему курсу, превысила $180 млн.Вот как действовал мошенник:Рей Исии получил от руководства «дочки» Sony поручение на перевод $154 млн между счетами компании.Сотрудник нарушил инструкции. Он направил активы на подконтрольный ему счет в одном из банков Калифорнии.В дальнейшем Рей Исии перевел $154 млн в bitcoin.В документах DOJ говорится о том, что средства были изъяты правоохранительными органами 1 декабря 2021 года на основании расследования ФБР. Представителям Федерального бюро расследований удалось отследить активы, которые Рей Исии перевел на холодный кошелек.В расследовании, помимо FBI, также приняли участие представители Sony, финансовая корпорация Citibank, а также японские полицейские. Совместными усилиями им удалось получить приватный ключ, который открыл доступ к криптовалюте Рея Исии. Все активы были изъяты. В адрес Рея Исии правоохранительные органы выдвинули обвинения.«Преступникам следует принять к сведению: нельзя полагаться на криптовалюту, чтобы скрыть от правоохранительных органов свои незаконно полученные доходы. США активно координирует действия со своими международными партнерами для предотвращения преступлений и возврата украденных средств», — говорится в заявлении DOJ.Также представители правоохранительных органов обратили внимание на большой опыт FBI в вопросах, связанных с отслеживанием украденных денег вплоть до криптовалютного кошелька.По завершению расследования средства, согласно заявлению DOJ, вернут Sony. Примечательно, что за время расследования конвертированные в криптовалюту $154 млн, на фоне роста курса bitcoin, превратились в $180 млн. Какую именно сумму получит Sony и в каком эквиваленте, в DOJ не уточнили.Анонимность с пробеламиКриптовалюты – финансовый инструмент, который, при соблюдении ряда правил, позволяет сохранять анонимность. В условиях 2021 года поддерживать конфиденциальность не так просто – многие торговые платформы требуют прохождения верификационных KYC-процедур, которые позволяют деанонимизировать пользователей.Существуют и другие способы раскрытия личности держателей цифровых активов. Один из них – пылевая атака. Способ подразумевает рассылку небольшого объема криптовалюты на кошельки потенциальных жертв, с целью дальнейшего отслеживания перемещений активов. В некоторых случаях, если пользователи переводят средства на деанонимизированные кошельки, мошенники могут сопоставить данные и получить информацию о личности человека. Правительство США не скрывает готовности платить таким информаторам.Также американским регуляторам помогают представители криптоиндустрии. Например, власти США сотрудничают с одной из крупнейших криптобирж Coinbase. Торговая платформа помогает регуляторам отслеживать криптотранзакции.

Нет новостей