Bloomberg: В Москве-Сити отмывают деньги хакеров и даркнета
Одна из ни х- Suex OTC располагается на 31-м этаже. С 2018 года эта компания, по данным издания, обработала не менее 160 миллионов долларов в биткоинах из незаконных и высокорисковых источников. На эти сделки приходится 40% известного бизнеса компании. В конце сентября текущего года Минфин США ввел санкции против Suex OTC, объяснив это тем, что она "содействовала транзакциям с незаконными финансовыми поступлениями, полученными как минимум от восьми способов вымогательства".
Похожие новости
- 5 Ноя, 19:25
Как Bloomberg «неожиданно обнаружил» в Москва-Сити «криптопрачечную»
Агентство Bloomberg «приоткрыло завесу тайны», назвав одно из зданий МДЦ, «Башня Федерация Восток», одним из крупнейших в мире центров по обналичиванию криптовалют. Многочисленные криптовалютные обменники работают в Москва-Сити уже не менее пяти лет....
Cегодня
-
17:00 5 разлоков токенов, за которыми стоит следить на следующей неделе
-
14:57 Майкл ван де Попп: Биткоину грозит сценарий Flash Crash
-
14:28 Криптовалюты растут после заявления «главного злодея»
-
13:05 Эксперт усомнился в успехе биткоин-политики MicroStrategy
-
12:35 4-летние циклы фондового рынка и биткоина: неожиданная синхронизация
-
11:32 Суд Нидерландов оставил создателя криптомиксера Tornado Cash под стражей
-
10:21 В Узбекистане токенизировали права на прибыль от продажи деревьев
-
09:44 Завьялов Илья Николаевич про Aerodrome. Рыночный взгляд (Ч.1).
