Расследование мошеннической схемы Finiko проведет Центральный аппарат МВД
Организаторы одной из самых крупных криптовалютных пирамид в мире были под стражей доставлены в Москву для дальнейшего расследования. Подозреваемых в мошенничестве отправили в Москву еще 8 октября. Дальнейший уголовный процесс и судебные разбирательства над Кириллом Дорониным, Ильгизомм Шакировым, Лилией Нуриевой и Диной Ахметзяновой будут проходить в столице России. Известно, что Лилию Ахметзянову и Дину Нуриеву разместили в женском следственном изоляторе №6. Несмотря на то, что организатор мошеннической схемы Кирилл Доронин просил отпустить его домой в связи с тем, что он стал многодетным отцом, Верховный суд Татарстана отклонил его просьбу. Доронину продлили арест до 28 сентября. Ведет уголовное дело Finiko центральный аппарат МВД вместе с управлением по расследованию организованной преступности. Недавно Российский Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров определил средний ущерб вкладчикам от деятельности криптовалютной пирамиды в размере 724 тыс. рублей. По разным данным общий ущерб от деятельности мошенников составляет от $1,5 до $4 млрд. Жертвами пирамиды стали около 850 тыс.человек.
- 20 Окт, 10:08
Sophos сообщила о новой мошеннической схеме CryptoRom
Компания Sophos, специализирующаяся на кибербезопасности, предупредила пользователей iOS о росте жертв нового типа криптовалютного мошенничества CryptoRom. Эксперты Sophos сообщают, что новый вид мошенничества заключается в том, что злоумышленники че...
- 5 Окт, 06:29
SEC проводит расследование в отношении Circle
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проводит расследование в отношении компании Circle, одной из основных участниц консорциума Centre, стоящего за стейблкоином USDC. Согласно отчету, еще в июле 2021 года Circle получила судебную повестку, в...
- 28 Сен, 10:15
SEC США примет меры против мошеннической схемы с акциями «компаний-мемов»
27 сентября Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала жалобу на двух пользователей Robinhood. Они использовали опционы на акции мемов в мошеннической схеме арбитража и незаконно получили более $700 тысяч. В документе комиссии утверждается, что С...
