В Израиле задержаны 26 подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами
Агенты ФБР и полицейские Тель-Авива арестовали 26 человек, обвиняемых в мошеннических действиях с криптоактивами, направленными против израильтян и граждан США. В совместном отчете ФБР и израильских правоохранительных органов по борьбе с мошенничеством говорится, что после расследования было задержано 26 подозреваемых, которые выманили десятки миллионов шекелей и долларов у граждан и занимались отмыванием криптовалют. Власти Израиля сообщили, что североамериканские коллеги уведомили их, что несколько местных жителей обманным путем убедили своих жертв вложить деньги в криптовалютную мошенническую схему. Во время обыска подозреваемых были изъяты и приобщены к материалам расследования жесткие диски и компьютерное оборудование. Все задержанные живут в центральном Израиле. Власти пока не обнародовали ни имена злоумышленников, ни места их работы. Известно, что первым по делу о мошенничестве в качестве ответчика будет проходить 30-летний мужчина, жертвами которого стали граждане США. Разбирательство будет проходить в Окружном суде Тель-Авива. Недавно ФБР предупредило пользователей об увеличении количества мошеннических схем с цифровыми активами на сайтах знакомств. Также SEC пожаловалась на клиентов Robinhood, которые применили опционы на акции мемов в мошеннической схеме арбитража и противозаконно заработали более $700 тысяч.
- 19 Окт, 13:26
Полиция Кузбасса задержала подозреваемого в краже оборудования для майнинга
По данным следствия, ранее судимый 30-летний гражданин с помощью кувалды проломил стену гаража, из которого услышал звуки работающей компьютерной техники. Он вынес находившееся там оборудование и увез на своем автомобиле. Ущерб составил 230 000 рубле...
- 19 Окт, 06:52
Житель Иркутска задержал подозреваемого в момент кражи майнинг-оборудования
Как сообщает местное МВД, мужчина обнаружил пропавшие из гаража устройства ночью и увидел неизвестного, пытающегося спрятать похищенное. Вор попытался убежать, но владелец оборудования догнал его и удерживал до приезда правоохранителей.
- 18 Окт, 19:05
В Великобритании из-за мошенничества с криптовалютами потеряно больше $200 млн
Британский исследовательский центр Action Fraud сообщил, что количество преступлений с криптовалютами выросло на 30% по сравнению с 2020 годом. Ущерб превысил £146 млн. По данным полиции лондонского Сити, в этом году в Великобритании убытки от мошен...
- 18 Окт, 13:44
В Австралии задержали предполагаемых организаторов схемы по отмыванию $62 млн через криптовалюты
Расследование велось с октября 2020 года. По версии следствия, за последние 12 месяцев группировка отмыла не менее $62 млн наличными, используя бездействующие банковские счета 250 китайских студентов, которые давно покинули Австралию.
- 4 Окт, 10:18
Бразилия ужесточит наказания за криптовалютное мошенничество
В новом законопроекте обсуждается увеличение штрафов и сроков тюремного заключения за махинации с криптовалютами. 29 сентября было опубликовано заявление Палаты депутатов Бразилии. В нем говорится об ужесточении наказаний за преступления, связанные ...
