Минюст США создает группу по борьбе с отмыванием средств в криптовалюте
Группа под кодовым названием NCET будет заниматься делами, совершенными биржами виртуальных валют, группами и отдельными лицами, причастными к отмыванию денег. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя генерального прокурора Лизу Монако. Члены данной команды также будут исследовать услуги, которые взимают с клиентов плату за отправку криптовалюты на адрес, а также скрывают источник средств. Кроме того, они будут работать над отслеживанием и восстановлением активов, утраченных в результате мошенничества или вымогательства с помощью программ-вымогателей. «Криптовалютные биржи хотят стать банками будущего, поэтому мы должны быть уверены, что люди могут доверять используемым системам, и мы должны быть готовы пресечь злоупотребления. Суть в защите потребителей», — заявила Монако В последние годы наблюдается рост числа киберпреступлений, в том числе атак с использованием программ-вымогателей, когда злоумышленники нацелены на компании из разных отраслей, чтобы удерживать их сети в заложниках в обмен на оплату через криптовалюту.
- 24 Окт, 15:13
South China Morning Post: Китай объявил борьбу с майнингом криптовалюты на государственном уровне
Правительство Китая объявило тотальную войну биткоину и другим цифровым валютам. Два самых популярных сайта о криптовалюте — CoinGecko и CoinMarketCap — уже стали недоступны для жителей материкового Китая. Теперь Национальная комиссия по развитию и р...
- 19 Окт, 07:21
ЦБ Ганы сделает государственную криптовалюту доступной в автономном режиме
Центральный банк западноафриканского государства Гана сделает цифровой седи доступным в автономном режиме. Так больше жителей страны смогут воспользоваться финансовыми инструментами. Согласно сообщению Bloomberg, правительство Ганы планирует сделать ...
- 18 Окт, 13:44
В Австралии задержали предполагаемых организаторов схемы по отмыванию $62 млн через криптовалюты
Расследование велось с октября 2020 года. По версии следствия, за последние 12 месяцев группировка отмыла не менее $62 млн наличными, используя бездействующие банковские счета 250 китайских студентов, которые давно покинули Австралию.
- 4 Окт, 06:52
США объединят 30 стран в борьбе с незаконным использованием криптовалют
«Мы соберем вместе 30 стран, чтобы активизировать сотрудничество в борьбе с киберпреступностью, улучшить взаимодействие правоохранительных органов и пресечь незаконное использование криптовалюты», — говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым...
- 27 Сен, 17:00
СМИ: сенаторы потребовали от Минфина США изучать регулирование криптовалют в других странах
Министерство финансов США должно изучать и отчитываться перед Конгрессом о том, как другие страны регулируют криптовалютную индустрию. Такое предложение содержится в законопроекте сенаторов Мэгги Хассан и Джони Эрнста, пишет Politico.
