Суд смягчил обвинение по делу Backpage о торговле людьми и отмывании денег в биткоинах
По версии властей, после того, как эмитенты кредитных карт прекратили обслуживание сайта из-за его связи с незаконной деятельностью, Backpage отмывал средства, принимая чеки и денежные переводы под вымышленными именами. Они отправляли активы на счета в иностранных банках и обменивали фиат на криптовалюту через биржи Coinbase и Kraken.
- 14 Сен, 06:55
Цифровая прачечная: как NFT усугубляют проблему отмывания денег
Огромные обороты и традиционный уклад индустрии торговли произведениями искусства делают ее привлекательной для преступников, желающих легализовать незаконный доход.Регулирование в этой сфере становится все жестче, поэтому отмыватели ищут новые инстр...
- 12 Сен, 01:00
От нуля до бесконечности. Сколько на самом деле стоит биткоин
МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Биткоин на уходящей неделе вновь демонстрировал повышенную волатильность – впрочем, привычную для этой криптовалюты. Во вторник его стоимость превысила 52 тысячи долларов, однако буквально спустя несколько ч...
- 8 Сен, 15:34
Суд в Москве взыскал $126,5 млн с экс-министра Абызова и «Альфа-банка» по делу об отмывании денег через инвестиции в Telegram
Гагаринский суд Москвы взыскал с экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова $22 млн, а с «Альфа-банка» — $30,8 млн и 5,6 млрд руб (около $76,5 млн по текущему курсу) по иску Генпрокуратуры, сообщил РБК со ссылкой на абызовского а...
- 8 Сен, 10:06
Новый Сатоши вызвал Крейга Райта в суд из-за whitepaper биткоина
Примечательным оказалось то, что суд не отказал в апелляции неизвестному и назначил слушание для рассмотрения жалобы по существу. Впрочем, дата слушания остается неизвестна. В то же время пользователи отметили, что если апеллянт фактически не предста...
